证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-006 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京安博 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席和出席了 2023 年度内公司召开的董事会 ...

北京安博通科技股份有限公司内部控制审计报告 北京安博通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2024]第401961号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 北京安博通科技股份有限公司内部控制审计报告 一、安博通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安博通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内 部 控 制 审 计 报 告 中瑞诚审字[2024]第 401961 号 北京安博通科技股份有限公司 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-014 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-007 北京安博通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万 股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已发 行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-011 北京安博通科技股份有限公司 关于 2024 年预计日常关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联担保预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联担保对上市公司的影响：本次关联担保属公司日常关联担保， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交 易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议 案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李学楠，女，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国马萨诸塞大学物理学博 士、美国罗杰斯特大学金融学博士，博士学位，副教授。2007 年 6 月至 2012 年 5 月任美国密歇根大学罗斯商学院金融学助理教授，2012 年 6 月至 2021 年任长 江商学院金融学副教授，2022 年至今任长江商学院金融学教授，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-013 北京安博通科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会批准。具体如下： 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类激励对象第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计 221,200 股（其中 首次授予部分第三个归属期归属 193,200 股，预留授予部分第二个归属期归属 28,000 股），该部分股票均为普通股，于 2024 年 2 月 7 日上市流通，公司股份 总数变更为 76,513,908 股。本次归属增加股本人民币 221,200.00 元，公司变更后 的注册资本人民币为 76,51 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）坚定认为 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的 应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持"以投资者为本"的发 展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振。 一、聚焦主业发展，丰富产品结构，以良好的业绩成长回报投资者 公司深耕网络安全行业上游，主营业务为网络安全核心系统及软件产品的研 究、开发、及销售服务。2019 年成为中国第一家登陆科创板的网络安全企业， 2020 年获评国家级专精特新"小巨人"企业。自上市以来，公司营业收入年复合 增长率为 21.83%，连续实现多年快速增长。2023 年的营业收入预估达到了 5.48 亿元，同比增长 20.04%。其中安全管理收入和安全服务收入均预期实现双增长。 在传统网络安全业务稳步发展的基础上，积极开展新品类的研发。其中，策 ...

北京安博通科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-003 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 221,200 股。 本次股票上市流通总数为 221,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 7 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）于 2024 年 1 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一 ...

控股股东、实际控制人所持部分股份被冻结的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为正在履行 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关 规定，对公司控股股东、实际控制人所持部分股份被冻结事项进行了核查，具体 情况如下： 一、上市公司股份被冻结的具体情况 华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 经核查，保荐机构认为，北京安博通科技股份有限公司控股股东、实际控制 人所持部分股份被司法冻结事项未影响公司控制权的稳定，也未对公司的日常经 营管理造成不利影响，目前未发现上述事实存在侵害上市公司利益的情形以及其 他未披露重大风险。 （一）本次股份被冻结基本情况 | 被冻结人 | 冻结机关 | | | 是否为限 | 冻结股份数 | | 占公司总 | 冻结起始 | 冻结到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...