本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会批准。具体如下： 一、修改公司章程部分条款的相关情况 鉴于实际经营情况及未来发展所需，公司拟对注册地址及经营范围进行变更， 公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，修订后的章程自股东 大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | | | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市西城区德胜门东 | 第五条 公司住所：北京市西城区新街口外 | | 滨河路 6 号楼 | 3 号 | C0310 室。 | 大街 28 号 C 座 2 层 200 号。 | | 邮政编码：100 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-061 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质，具备为 上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报 告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普 通合伙）及中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，各方对本次变更 事项无异议。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-060 北京安博通科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）已经连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据证监会、财务部、国务 院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟将 2023 年度审计机 构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。公司已 就变更会计师事务所事宜与大信进行了沟通，大信对本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | - ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | √ 现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 详见附件 | | | 时间 | 2023 年 11 月 16 | 日 | | 地点 | 北京市西城区裕民路 | 18 号北环中心 2603 | | 上市公司接待人员 | 副总裁、董秘-但晨、证代 | - 杨帆、投关经理 - 曾韫仪 | | 投资者关系活动主要 | 一、介绍环节 | | | 内容介绍 | 公司前三季度收入 | 2.75 亿元，同比增长 10.29%；Q3 单季 | | | 度收入 1.28 | 亿元，同比增长 21.37% 。归母净利润亏损 0.70 亿 | | | 元，去 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-058 北京安博通科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,988,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,988,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9961 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9961 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩京证字［2023］第 0944 号 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 二○二三年十一月 北京安博通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案三：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 13 | | 议案四：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 | 14 | | 议案五：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 15 | 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·北京市 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-057 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前 通过公司投资者邮箱、电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年第三季度业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √ 其他 线上 参与单位名称 详见附件 时间 2023年10月31日 地点 上市公司接待人员 副总裁、董秘-但晨、证代-杨帆、投关经理-曾韫仪 投资者关系活动主要 一、介绍环节 内容介绍 公司前三季度收入2.75亿元，同比增长10.29%；Q3单季 度收入1.28亿元，同比增长21.37%。归母净利润亏损0.70亿 元，去年同期亏损0.32亿元；Q3单季归母净利润0.1亿元，因 去年基数较低，同比增幅较大，为 1003%。扣非净利润亏损 ...