北京安博通科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）坚定认为 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的 应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持"以投资者为本"的发 展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振。 一、聚焦主业发展，丰富产品结构，以良好的业绩成长回报投资者 公司深耕网络安全行业上游，主营业务为网络安全核心系统及软件产品的研 究、开发、及销售服务。2019 年成为中国第一家登陆科创板的网络安全企业， 2020 年获评国家级专精特新"小巨人"企业。自上市以来，公司营业收入年复合 增长率为 21.83%，连续实现多年快速增长。2023 年的营业收入预估达到了 5.48 亿元，同比增长 20.04%。其中安全管理收入和安全服务收入均预期实现双增长。 在传统网络安全业务稳步发展的基础上，积极开展新品类的研发。其中，策 ...

北京安博通科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-003 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 221,200 股。 本次股票上市流通总数为 221,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 7 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）于 2024 年 1 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 时间 2024 年 1 月 31 日 (周三) 下午 16:00 地点 电话会议 董事长、CEO 钟竹 上市公司接待人员 副总裁、董秘 但晨 投关经理 曾韫仪 投资者关系活动主要 一、介绍环节 内容介绍 公司预计2023年度的营业收入在5.2-5.5亿元之间，同比增 长13.92-20.50%；归母净利润预计在1,000万到1,400万之 ...

控股股东、实际控制人所持部分股份被冻结的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为正在履行 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关 规定，对公司控股股东、实际控制人所持部分股份被冻结事项进行了核查，具体 情况如下： 一、上市公司股份被冻结的具体情况 华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 经核查，保荐机构认为，北京安博通科技股份有限公司控股股东、实际控制 人所持部分股份被司法冻结事项未影响公司控制权的稳定，也未对公司的日常经 营管理造成不利影响，目前未发现上述事实存在侵害上市公司利益的情形以及其 他未披露重大风险。 （一）本次股份被冻结基本情况 | 被冻结人 | 冻结机关 | | | 是否为限 | 冻结股份数 | | 占公司总 | 冻结起始 | 冻结到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-001 北京安博通科技股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份冻结的公司股东为钟竹先生，为公司控股股东；截至本公告日， 钟竹先生直接持有公司 18,204,578 股股份，占公司股份总数的 23.86%，本次被 冻结的公司股份数量为 756,000 股，占其直接持有公司股份数量的 4.15%，占公 司股份总数的 0.99%；钟竹先生所持公司部分股份被冻结事项不会影响公司控制 权稳定，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，亦不 会对公司日常经营管理造成影响。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司控股股东钟竹先生所持有的 公司部分股票存在被冻结及解除冻结的情况，具体事项如下： 一、上市公司股份被冻结的具体情况 上述冻结事项如若出现其他重大变动情况，钟竹将按照有关规定及时履行信 息披露义务 ...

2023年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为正在履 行北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》 等有关规定，对公司2023年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期"）的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 金仁杰、王运龙 （三）现场检查时间 2023年12月21日至2023年12月25日 （四）现场检查人员 金仁杰、王运龙 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东 、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对 外担保、重大对外投资、公司经营情况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人员等 ...

国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字［2023］第 1046 号 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-068 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,124,578 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,124,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.3103 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.3103 | ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中国·北京市 二○二三年十二月 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议 进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主 持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于变更公司注册地址并修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 | 8 | 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-063 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 2020 年限制性 股票激励计划首次授予的 1 名 ...