证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-078 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作 的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，基于审慎原则，结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）业务需要，现拟变更公司2024年度会计师事务所。公司已就本次变更有关 事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事 项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-079 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类 型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条 件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024 年 6 月 3 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期第二批次归属的股份上市 流通。该次符合归属条件，申请 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 2,590,596,693 yuan, an increase of 11.91% year-over-year[2] - The company's total revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was 7,006,608,107 yuan, an increase of 23.17% year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached 7,006,608,107 RMB, a significant increase from 5,688,620,887 RMB in the same period of 2023[17] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was 351,441,434 yuan, a decrease of 43.40% year-over-year[2] - The company's net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period was 1,472,198,842 yuan, an increase of 8.22% year-over-year[2] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 1,472,199,820 RMB, compared to 1,360,353,642 RMB in the same period of 2023[18] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 reached 1,467,111,070 yuan, compared to 1,368,799,328 yuan in the same period last year[19] R&D Investment - R&D investment for the third quarter was 230,584,249 yuan, an increase of 42.78% year-over-year, accounting for 8.90% of revenue[4] - The company's R&D investment from the beginning of the year to the end of the reporting period was 640,188,421 yuan, an increase of 42.87% year-over-year, accounting for 9.14% of revenue[4] - Research and development expenses increased to 640,188,421 RMB in the first three quarters of 2024, up from 448,080,208 RMB in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 16,730,831,087 yuan, an increase of 16.38% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to RMB 16,730,831,087, up from RMB 14,376,641,614 in the previous year[14] - Current assets totaled RMB 10,528,062,792, compared to RMB 8,896,867,854 in the previous year[14] - Non-current assets amounted to RMB 6,202,768,295, up from RMB 5,479,773,760[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were 4,428,970,533 RMB, up from 2,995,138,697 RMB at the end of Q3 2023[15] - Total equity attributable to the parent company's shareholders increased to 12,300,882,781 RMB in Q3 2024, compared to 11,380,526,122 RMB in Q3 2023[16] - Contract liabilities stood at 142,735,950 RMB in Q3 2024, up from 85,119,642 RMB in Q3 2023[15] - Unallocated profits increased to 7,026,199,310 RMB in Q3 2024, compared to 6,168,518,213 RMB in Q3 2023[16] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period was 1,059,785,049 yuan, a decrease of 38.77% year-over-year[2] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 1,059,785,049 yuan, compared to 1,730,889,087 yuan in the same period last year[20] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was 7,952,429,795 yuan, a significant increase from 5,966,024,957 yuan in the same period last year[20] - Cash received from investments in the first three quarters of 2024 was 5,717,671,803 yuan, up from 4,174,442,326 yuan in the same period last year[20] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -684,867,352 yuan, compared to -1,762,251,828 yuan in the same period last year[21] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -91,975,659 yuan, compared to 230,914,789 yuan in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 was 1,132,058,107 yuan, up from 981,912,755 yuan at the same time last year[21] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the third quarter were 1.92 yuan, a decrease of 43.20% year-over-year[4] - Weighted average return on equity for the third quarter was 2.91%, a decrease of 3.04 percentage points year-over-year[4] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were 8.03 yuan, up from 7.41 yuan in the same period last year[19] Financial Assets and Liabilities - Monetary funds increased to RMB 1,198,211,807 from RMB 892,971,675[13] - Trading financial assets rose to RMB 5,368,511,755 from RMB 5,024,402,722[13] - Accounts receivable slightly increased to RMB 282,146,986 from RMB 274,689,701[13] - Prepayments surged to RMB 170,318,404 from RMB 62,620,430[13] - Other receivables grew to RMB 913,023,723 from RMB 693,055,656[13] - Inventory increased significantly to RMB 1,719,046,001 from RMB 928,189,371[14] - Short-term borrowings stood at RMB 500,000,000[14] - Financial expenses showed a net benefit of -115,368,873 RMB in the first three quarters of 2024, compared to -110,857,849 RMB in the same period of 2023[17] Sales and Expenses - Sales expenses rose to 1,563,515,910 RMB in the first three quarters of 2024, compared to 1,070,542,547 RMB in the same period of 2023[17]

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋宇捷，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄益建，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 北京石头世纪科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事会，现提名蒋宇 捷先生为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 ...

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及监事 会任期将于 2024 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累 积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董 事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中 黄益建先生为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-075 北京石头世纪科技股份有限公司 本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "石头科技"）部分董监高持股情况如下： 1、 公司副总经理全刚先生持有公司股份 11,796 股，占减持计划披露时公司 总股本的 0.0090%； 2、 公司副总经理钱启杰先生持有公司股份 9,104 股，占减持计划披露时公 司总股本的 0.0069%； 3、 公司董事、董事会秘书孙佳女士持有公司股份 4,268 股，占减持计划披 露时公司总股本的 0.0032%； 4、 公司董事张瑞敏女士持有公司股份 13,612 股，占减持计划披露时公司总 股本的 0.0103%； 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 5、 公司财务负责人王璇女士持有公司股份 4,934 股，占减持计划披露时公 司总股本的 0.0037%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 6 月 15 日，公 ...

Company Overview - Beijing Stone Technology Co., Ltd. was established in July 2014, focusing on innovative smart hardware design, research, production, and sales, primarily in intelligent cleaning robots and other smart appliances [2]. - The company aims to become a global leader in smart home appliances, addressing consumer pain points with a diverse range of products [2]. - As of now, products are sold in over 170 countries and regions, serving more than 15 million households [2]. Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 4.416 billion CNY, a year-on-year increase of 30.90% [3]. - The total profit reached 1.107 billion CNY, up 42.19% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 1.121 billion CNY, reflecting a growth of 51.57% [3]. - Research and development investment amounted to 410 million CNY, a 42.92% increase, with R&D personnel growing by 57.52% to 786 [3]. Product Development and Innovation - The company launched multiple new products since late August, including various models of vacuum cleaners and washing machines, which received positive market feedback [4]. - Innovative technologies such as the zero-tangle system and smart lifting chassis for vacuum cleaners have contributed to strong sales performance [4]. - The company plans to continue its focus on technological and product innovation, expanding its product range to meet diverse consumer needs [4]. Market Expansion - In North America, the company has significantly increased its presence, expanding from a few stores to over a hundred in major retail chains like Target and Best Buy [4]. - The company aims to enhance its brand image and market share through aggressive marketing strategies and product launches [6]. Challenges and Responses - The company is aware of recent stock price fluctuations and is actively monitoring market trends to protect investor interests [3]. - Despite potential impacts from currency exchange rate fluctuations, the company does not foresee significant effects on sales performance [5]. - Ongoing patent disputes with competitors have not adversely affected the company's operations or sales [4]. Future Goals - The company aspires to become a global technology enterprise, continuously innovating to provide high-performance, cost-effective products to consumers worldwide [5]. - Future strategies include enhancing R&D investment, launching new products, and improving marketing efforts to capture a broader market segment [6].