北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由 ...

证券时报网讯，燕东微股价创出历史新高，截至10:23，该股上涨10.61%，股价报30.96元，成交量 1503.22万股，成交金额4.36亿元，换手率2.59%，该股最新A股总市值达371.24亿元，该股A股流通市值 179.79亿元。 证券时报•数据宝统计显示，燕东微所属的电子行业，目前整体涨幅为0.81%，行业内，目前股价上涨的 有386只，涨停的有广信材料、东晶电子等7只。 股价下跌的有78只，跌停的有*ST合泰、ST新亚等4只。 两融数据显示，该股最新（11月18日）两融余额为2.38亿元，其中，融资余额为2.36亿元，近10日增加 1.19亿元，环比增长102.16%。 ...

第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司本次对外投资暨关联交 易事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的竞争力。符合有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-055 北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕东科技"）、 北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电集成"） 投资金额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"）拟向全资 子公司燕东科技增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； 燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币 49.9 亿元，增资完成后， 燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、 企业经营管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存 在对外投资收益不及预期的风险。 一、关联人基本情况和关联关系 （一）北京电子控股有限责任公司 公司名称：北京电子控股有限责任公司 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微对外投资暨关联交易的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （1）燕东微拟向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕 东科技"）增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； （2）燕东科技拟向北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电 集成"）增资 49.9 亿元，交易完成后燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投资有限公司（以下简称"天津京东方"）、北京亦庄国际投资 发展有限公司（以下简称"亦庄国投"）、北京亦庄科技有限公司（以下简称 "亦庄科技"）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称"北京国管"）、北 京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"中发基金"）、北 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-057 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...

监事会认为：本次公司拟对外投资暨关联交易事项，符合相关法律法规及规 范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的 审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意 本次公司拟对外投资暨关联交易事项。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-056 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事 会第六次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

关于北京燕东微电子股份有限公司 《股票交易异常波动有关事项间询函》的复函 北京电子控股有限责任公司 2024年11月12日 你司发来的《股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉。现 就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京燕东微电子股份有限公司(以下简称燕东微)有关的应披 露而未披露的重大信息,包括筹划涉及燕东微的并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;北京电控在 燕东微本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票行为。 北京燕东微电子股份有限公司董事会: ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-053 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万 元，回购价格不超过 20.07 元/股，回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案 之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-037）以及公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 ...