重要内容提示： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-015 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 137 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,066,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,066,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.0806 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.0806 | | （%） | | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 ...

本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 17 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-014 希荻微电子集团股份有限公司 关于首次公开发行前股票期权行权限售股 上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,480,270 股。 本次股票上市流通总数为 1,480,270 股。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 14 日 下发《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕3934 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，并于 2022 年 1 月 21 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,001 万股，其中有限售条件 流通股 368,899,235 股，无限售条件流通股 31,11 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 调整后投资总额 | 调整后募集资金承诺 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额 | | 1 | 高性能消费电子和通信设备电源管理 芯片研发与产业化项目 | 20,617.79 | 20,617.79 | | 2 | 新一代汽车及工业电源管理芯片研发 项目 | 8,531.56 | 8,531.56 | | 3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 20,019.66 | 20,019.66 | | 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 58,169.01 | 58,169.01 | 三、公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 1.公司于 2022 年 3 月 24 日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事 会第十次会议，于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 19 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为希荻微 电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资 金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证 券"）作为正在履行希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况报告如下： 1 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查看了希荻微主要生产经营场所，查阅了希荻微的公司章程、 三会议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资 料，核对了公司相关公告，查阅了公司其他内控制度，并对公司高管进行访谈以 了解相关内控制度的执行情况。 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构：民生证券股份有限公司 (二)保荐代表人：闵翊、黄平 (三)现场检查时间：2025年2月21日 (四)现场检查人员：闵翊 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 7 | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议 须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监 事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 54,542.22 million, an increase of 38.56% compared to the previous year[4] - The net loss attributable to the parent company was RMB 28,199.62 million, an increase in loss of RMB 22,781.16 million year-on-year[6] - The total shipment value for all product lines was RMB 99,982.83 million, representing a growth of 60.98% compared to the previous year[8] - The basic earnings per share were -0.69 yuan, compared to -0.13 yuan in the previous year[4] - The absence of non-recurring gains from previous transactions resulted in a decline in net profit compared to the previous year[10] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were RMB 182,370.11 million, a decrease of 9.56% from the beginning of the period[7] - The equity attributable to the parent company decreased by 19.01% to RMB 148,619.26 million[7] Business Development - The company completed the acquisition of Zinitix Co., Ltd. in Q3 2024, contributing to revenue growth[9] - The company increased its R&D and operational expenditures due to business expansion and long-term development strategies[9] - The company recognized an increase in asset impairment provisions for inventories, impacting financial performance[9]

Zinitix Co., Ltd. 审计报告及财务报表 2023 年度及 2024 年 1-8 月 Zinitix Co., Ltd. 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 8 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10110 号 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 Zinitix Co., Ltd.（以下简称 Zinitix）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 8 月 31 日的资产负债表， 2023 年度及 2024 年 1-8 月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-012 鉴于标的公司为注册在韩国的企业，其财务数据按照韩国国际财务报告准则 编制。依据国际交易惯例及本次交易谈判进展，公司难以在本次交易正式交割之 前派驻审计团队对标的公司按照中国企业会计准则进行审计，从而无法提供按照 中国企业会计准则编制的标的公司财务资料及其相关审计报告。公司承诺在本次 交易交割后 6 个月内完成并披露根据中国企业会计准则和公司会计政策编制的 标的公司审计报告。 截至本公告披露之日，公司已完成了对标的公司的审计工作，标的公司的主 要财务数据如下： 希荻微电子集团股份有限公司 关于披露 Zinitix Co., Ltd.审计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易情况概述 2024 年 7 月 12 日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称"HMI"） 与 Zinitix Co., L ...