希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 《26 号准则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组》（以下简称《6 号指引》）等法律、法规及规范性文件和《希荻微电子集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会对本次交易 履行法定程序的完备性、合规性以及提交法律文件的有效性进行了认真审核，并 说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1．公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 第十四条规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本 办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其 规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资 产。" 希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 最近12个月内，公司通过二级全资子公司Halo Microelectronics International Corporation 收购 Zinitix Co.,Ltd.的控股权（以下简称"前次收购"）。前次收购 涉及标的与诚芯微均属于集成电路设计相关行业，属于相同或者相近业务范 围，需纳入本次交易的累计计算范围。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买 ...

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的说明 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会经审慎认定，认为本 次交易符合有关证券监管政策法规对科创板上市公司实施重大资产重组、发行股 份购买资产的各项规定，具体如下： 一、标的公司与公司处于同行业，符合科创板定位 标的公司是一家专注于模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售的国家高 新技术企业，主要产品包括电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET 和电池管理芯 片等多种集成电路产品。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754- 2017)，标的公司归属于"软件和信息技术服务业"中的"集成电路设 计"(I6520)。 标的公司为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定 的鼓励类产业；根据《战略性新兴产业分类(2018)》，标的公司属于"新一代信息 技术产业"之"新型信息技术服务"之"集成电路设计"行业。标的公司的主营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《希荻微电子集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-019 希荻微电子集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的一般风险提示性公告 2025 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金 ...

本次交易前 12 个月内，公司购买、出售资产情况如下： 2024 年 7 月，公司通过二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation 收购 Zinitix Co.,Ltd.的控股权（以下简称"前次收购"），前次收购 已经公司第二届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，并 于 2024 年 8 月 29 日完成交割，Zinitix Co.,Ltd.成为公司的控股子公司。 根据《重组管理办法》的规定，前次标的交易涉及标的资产与诚芯微均属 于集成电路设计相关行业，属于相同或者相近业务范围，需纳入本次交易的累 计计算范围。除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办 法》规定的与本次交易相关的、需披露的重大购买、出售资产交易行为。 特此说明。 （此页无正文，为《希荻微电子集团股份有限公司董事会关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之 盖章页） 希荻微电子集团股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 前 12 个月内购买、出售资产情况的说 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-020 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 2.07 | 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种 | √ | | --- | --- | --- | | | 类和面值 | | | 2.08 | 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-018 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，表决形成的议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100%股份并募集配套资金 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-017 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主 持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公 ...

希荻微(688173) 诚芯微收购稳步推进 l 事件 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微 科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金。 l 投资要点 诚芯微收购稳步推进，拓展"大众消费"市场。诚芯微主要产品 包括电源管理芯片、电机类芯片、电池管理芯片和 MOSFET 等多种集 成电路产品，积累了汽车电子、智能手机、智能家居、可穿戴设备、 安防监控、电动工具、小功率储能等众多领域的客户资源。收购完成 后，公司将"大众消费"市场纳入业务发展战略，与现有的手机、PC 及可穿戴设备市场积累的优势形成合力，为客户提供更丰富的产品品 类和解决方案。 Zinitix 整合顺利，壮大海外市场业务布局。Zinitix 主要产品 包括触摸控制器芯片、自动对焦芯片、触控驱动芯片、DC/DC 电源管 理芯片、触摸板模块以及音频放大器等。2024 年 8 月 29 日，希荻微 全资子公司已成功实现控股 Zinitix，目前业务整合顺利，进一步丰 富公司的产品矩阵，满足终端客户多样化的需求，壮大海外业务布局， 尤其是促进公司和三星电子等全球知名品牌客户的合作，实现全球化 发展。 证券研究报告：电子 | 公司点评报告 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-016 希荻微电子集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金 购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的基本情况 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 11 月 5 日 （星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《希荻微电子集团股 份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号： 2024-083）和《希荻微电子集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资 产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2024-085）。 目前本次交易各方已经签 ...