证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-060 希荻微电子集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规 定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 26 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以 2024 年 7 月 26 日为授予日，以 10.66 元/份的行权价格向 7 名激励对象授予 219.60 万 份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2024 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于收购 Zinitix Co., Ltd.股权的议案 7 | | 议案二 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 17 | 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据 会务组提供的名单和顺序安排发言。 要求 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-057 公司已于 2024 年 7 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%以上股份的股东戴祖渝，在 2024 年 7 月 19 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688173 | 希荻微 | 2024/7/19 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：戴祖渝 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-056 希荻微电子集团股份有限公司 关于董事、核心技术人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、 核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原因，杨松楠先生申请辞去公司董 事、审计委员会委员职务，仍继续在公司担任其他职务。同时，由于工作调整， 杨松楠先生将减少参与公司核心技术相关的产品研发，故公司不再认定杨松楠先 生为核心技术人员。 截至公告日，公司的研发活动均正常进行，本次核心技术人员调整不会 对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司的核心竞争力和 技术创新力。 一、 董事、核心技术人员辞任的具体情况 公司董事会近日收到董事、核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原 因，杨松楠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，仍继续在公司担任其 他职务。同时，由于工作调整，杨松楠先生将减少参与公司核心技术相关的产品 研发，故公司不再认定杨松楠先生为核 ...

杨松楠先生于 2020年 1 月加入公司,担任公司子公司先进技术研究总监。截至 公告日,杨松楠先生通过股权激励行权直接持有公司股份 499,500 股,占公司总股 本的 0.12%。杨松楠先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定和公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 (二) 参与研发项目和专利情况 中国国际令融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 核心技术人员变更的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为希获微 电子集团股份有限公司(以下简称"希获微"或"公司"首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定对公司核心技术人员变更的情况进行了核查,具体 情况如下: 一、董事、核心技术人员辞任的具体情况 公司董事会近日收到董事、核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原因, 杨松楠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务,仍继续在公司担任其他职务。 同时,由于工作调整,杨松楠先生将减少参 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 核心技术人员变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为希荻微电子 集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定对公司核心技术人员变更的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、董事、核心技术人员辞任的具体情况 公司董事会近日收到董事、核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原因， 杨松楠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，仍继续在公司担任其他职务。 同时，由于工作调整，杨松楠先生将减少参与公司核心技术相关的产品研发，故公 司不再认定杨松楠先生为核心技术人员。 （一）杨松楠先生的具体情况 杨松楠先生于 2020 年 1 月加入公司，担任公司子公司先进技术研究总监。截至 公告日，杨松楠先生通过股权激励行权直接持有公司股份 499,500 股，占公司总股 本的 0.12%。杨松楠先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票 ...

Key Points - **Industry/Company**: CDV Electronic - **Speaker**: Tao Hai, Chairman of CDV Electronic - **Topic**: Introduction of CDV Electronic's latest overseas project acquisition - **Source**: <doc id='1'>[1]</doc>

希获微电子集团股份有限公司 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业 会计准则的差异情况表及鉴证报告 TI re 希获微电子集团股份有限公司 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业会计准则的 差异情况表及鉴证报告 我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。 该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以就我 们是否注意到任何事项使我们相信差异情况表是否不存在重大错报 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业会计准则的鉴证报告 | 1-3 | | | 二、 关于韩国 Zinitix 公司会计政策与企业会计准则的差异情况表 | 4-29 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 准则差异鉴定报告 信会师报字[2024]第 ZK10369 号 希获微电子集团股份有限公司全体股东: 我们接受希荻微电子集团股份有限公司(以下简称" ...

佛山 市 禅 城 区 小 原 外 文 翻 译 社 ( 普 通 合 伙 ) FOSHAN CHANCHENG XIAOYUAN TRANSLATION AGENCY 佛山市禅城区汾江中路 144号科华大厦 1002 室(创业大厦对面) 电话/Tel: 82285965, 13318391728 地址: Add: Rm.1002 Kehua Building, No.144 FenJiangZhongLu, Chancheng District, Foshan City 翻译 件 (Translation) 目录 | 审计报告 . | | --- | | 独立审计师的审计报告… | | (附件)财务报表 . | | 注释 | | 内部会计管理制度审计或审核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | .. 外部审计实施内容 . | Zinitix 株式会社 针对财务报表的 审计报告 第 06 期 2023 年 01 月 01 日起 ...

| 감 서 | 사 | 보 | 고 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 독립된 감사인의 감사보고서 2 | | | | | | | (첨부)재 무 제 표 | | | | 6 | | | 주석 11 | | | | | | | 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 70 | | | | | | | 외부감사 실시내용 | | | | 74 | | 주식회사 지니틱스 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서 제 06 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 제 05 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 서 현 회 계 법 인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 지니틱스 주주 및 이사회 귀중 감사의견근거 감사의견 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책 임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리 ...