证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-076 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三 届监事会第二十一次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知及相关材料已于2024年12月12日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监 事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称" ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-075 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三 届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 在本次交易前十二个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售 的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况 的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的相 关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组 报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十 三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《< 上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第 ...

证券时报e公司讯，高凌信息(688175)12月12日晚间公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式 购买上海欣诺通信技术股份有限公司（简称"欣诺通信"）股东合计持有欣诺通信的71.98%股权，同时募 集配套资金。 此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协商，购买其他股东合计持有欣诺通信的28.02%股 权。 公司股票自12月13日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-072 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"）股 东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询 合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海哆池企 业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的 71.98%股权，同时募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协 商，购买其他股东合计持有欣诺通信的 28.02%股权。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高凌信 息，证券代码：688175）自 2024 年 12 月 6 日（周五）开市起开始停牌，原预计停 牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组停 牌公告》（公告编号：2024-071）。 截至本公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-071 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券 代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688175 | 高凌信息 | A 股 | 停牌 | 2024/12/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"） 股东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业 咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海 哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-070 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~1,500 | | 回购用途 | | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 75.19 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5781% | | | 累计已回购金额 | 1,373.07 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.33 元/股 | 元/股~19.22 | 一、 回购股份的基本情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-069 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范 围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下： 为拓宽公司及全资子公司珠海高凌技术有限公司（以下简称"高凌技术"）、 河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"）的融资渠道，满足经营发展 需要，提高资金使用效率，综合考虑资金安排，公司拟向银行申请不超过 41,000 万元的综合授信额度，其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过 23,000 万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 18,000 万元的综合授信额度；高凌技术拟向平安银行股份有限公司珠海分 ...

公司名称：南京高凌技术有限公司 注册资本：3,000 万元人民币 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-068 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司南京高凌技术有限公司（以下简称"南京高凌"），并授权公 司管理层或其指定的授权代理人办理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于 税务、工商注销及相关证照注销工作等。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等 相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大 会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 法定代表人：冯志峰 成立时间：2021 年 2 月 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 电话会议 | | | | 参与单位名称 | | 国投康泰信托、长江证券、鹏华基金、华金证券、西安瑞森 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 | 15 :00-16:00 | | | | | | | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待人员 姓名 | 董事会秘书、财务负责人：姜晓会； | 证法事务部经理、证券事务代表：严章祥。 | | ...