珠海高凌信息科技股份有限公司 内部审计制度 1 第一章 总 则 2025 年 7 月 第一条 为了规范珠海高凌信息科技股份有限公司 (以下简称"公司")内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的 相关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会相关细则。审计 委员会由三名董事组成，其中独立董事为两名，且其中一名独立董事为会计专业 人士 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的职责，强化董事会决策功能，健全董事会运行和监督机制，确保 公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员必须符 合下列条件： （一）不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的： 珠海高凌信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信 息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 （一） 促进公司与投资者之间的良性关系 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 7 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证法事 务部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证法事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 1 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员 的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有法律规定或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2025 年 7 月 1 | | | | | | 第 一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由珠海高凌信息科技有限公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市 市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914404007211055669。 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 23,226,595 股，于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：珠海高凌信息科技股份有限公司；英文名称：Zhuhai Comleader Information Science&Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：珠海市南屏科 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁枫，已充分了解并同意由提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事 会提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海高凌信 息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定，珠海高凌信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态 度，基于独立审慎原则，对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审 核，并出具如下审查意见： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李红滨先生、夏建波先生、梁 枫先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海高凌信息科技股份有限公司董事会，现提名夏建波为珠海高凌信 息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与珠海高凌信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...