证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-009 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订并制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》《关于修订并制定部分治理制度的议案》，其中《公司章 程》及部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、公司章程修订情况 为进一步优化公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5% ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质： 持股数量减少 签署日期：二零二四年三月 1 上市公司名称： 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票简称： 八亿时空 股票代码： 688181 股票上市地点： 上海证券交易所 信息披露义务人： 北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙) 住所 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 214 房间 通讯地址 北京市朝阳区光华路 10 号正大中心北塔 34 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规的规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在上市公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加 ...

一、北京服务基金股票实物分配的情况 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-005 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于股东股票实物分配完成 暨股份权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东拟进行股票实 物分配的提示性公告》（公告编号：2024-004），因中国证券投资基金业协会原 则同意北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）（以下简称"北京服务基 金"）通过占用集中竞价交易减持额度的方式，向投资者实物分配公司股票，北 京服务基金计划将其持有的公司股份 11,554,661 股（占公司总股本比例 8.59%） 全部向其投资者进行股票实物分配，并以非交易过户的方式登记至北京服务基金 相关合伙人名下。 2024 年 3 月 27 日，公司收到北京服务基金出具的《关于股票实物分配完成 暨股份权益变动的告知函》、 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 股票简称： 八亿时空 | 信息披露义务人一： | 北京首钢基金有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 北京市石景山区五一剧场路 | 5 号院 | 1 | 号楼 | 6 | 层 | | | 608 | | | | | | | 通讯地址： | 北京市石景山区五一剧场路 | 号院 5 | 1 | 号楼 | 6 | 层 | | | 608 | | | | | | 股份变动性质： 持股数量增加 签署日期：二零二四年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规的规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中信建投、中财恒盛、熙华基金、深海石投资、励京投资、 参与单位或 世远通达基金、汐泰投资、中工国际、泰康资产、方正富邦 人员名称 基金、九泰基金、兴合基金、中信保诚基金、拾贝投资、国 君资管、国泰君安、天风证券、诺安基金 时间 2024年3月8日 地点 线上会议及公司会议室 公司接待人 副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-004 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于股东拟进行股票实物分配的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到股东北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）（以下简称"北京服务 基金"）出具的《关于拟进行股票实物分配的告知函》。2022 年 7 月 8 日，中 国证监会发布《证监会启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点支持私 募基金加大服务实体经济力度》，启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票 试点工作。北京服务基金于 2024 年 2 月 6 日取得了中国证券投资基金业协会出 具的《关于原则同意北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）开展实物分 配股票试点的函》（中基协函[2024]211 号），中国证券投资基金业协会原则同 意北京服务基金通过占用集中竞价交易减持额度的方式，向投资者实物分配公司 股票。据此，北京服务基金计划将其持 ...

首创证券股份有限公司 刘宏、于莉 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 10 日、1 月 12 日和 1 月 15 日 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 首创证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （四）现场检查人员 于莉、范小娇 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况及承诺履行情况 等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并对公司高管等人员进行访谈； 2、查阅公司本持续督导期间 ...

公司本次使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，有利 于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合 公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 综上，同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。 （以下无正文） 独立董事：曹磊、鲁瑾、崔彦军 北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》公司《独立董事议事规则》等相关规定，我们作为北京八 亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是 的原则，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见 2024 年 1 月 11 日 (本页无正文,为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 鲁璜 2024 年 1 月 11 日 (本页无正文,为《北京八亿时空液晶 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-001 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于使用节余募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 11 日，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用"年 产100吨显示用液晶材料二期工程"的节余募集资金9,899.03万元向浙江上虞电 子材料基地项目的实施主体浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称"浙江八 亿时空"）增资，以实施浙江上虞电子材料基地项目。独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核 查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-002 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于2024年1月11日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技 股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。 2024 年 1 月 12 日 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的议案》 公司监事会认为：公司本次使用节余募集资金向全资子公司增资用于实施募 投项目，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于保障募投项目的顺利实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合 ...