北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 董事会对各专门委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载专门委 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会本着勤勉尽责的原则对致同所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责。具体 情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址在北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。致同所已取得北京 市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5 ...

首创证券股份有限公司 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"、"保荐机构"）作为北京 八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"八亿时空"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时 空 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元，扣除发行费用后的募集资金净额 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-007 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 ...

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2024-006 公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟以2023年度实施权益分派股权 重要内容提示： 如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股 数由于员工持股计划等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配现金分红金额不 变，相应调整分配总额。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、公司发展阶段 及公司盈利水平和资金需求等因素。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 807,905,549.17 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需 要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如 下： 每股分配比例： ...

2、 附表 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665051 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 5120 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009698 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"八亿时空公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了八亿时空公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2024)第 110A014883 号无保留意见审计报告。 根据《上 ...

2023 年度独立董事述职报告（鲁瑾） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 鲁瑾女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至 今，任北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002 年 1 月至今，历任中国电 子材料行业协会经技部主任、常务副秘书长；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任 江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任浙江 水晶光电科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 8 月 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-012 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 25 日 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 的召开合法有效。 二、 监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董 | 事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 监 | 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董 事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 崔彦军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学 工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农 业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集 团（中国）有限公司，任经营分析部经理；1998 年 10 月至 2005 年 9 月，就职 于中青旅尚洋电子技术有限公司，任财务经理；2005 年 10 月至 ...