第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会召集人由独立董事中会 计专业人士担任。 第二章 任职资格 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 生益电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，制定本制度。 (三)参股其他境内( ...

生益电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下称"公司"）关联交易，有效控制关联 交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《生益电子股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 公司应当参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关规定，确定公 司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审批、 报告义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公 ...

董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 生益电子股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，并将可持续理念融入公司发展战略、经营管理活动 中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理 能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可 持续发展，持续强化对经济、社会和环境的正面影响，根据《公司法》、《生益 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展工作进行研究并提出建 议。 第三条 可持续发展工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方 的影响，探讨可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）相关管 理内容所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；其既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 生益电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《生益 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公 ...

生益电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司（以下简称"子公司"） 的委托理财管理。子公司进行委托理财前须向公司财务部提交申请，并根据本制 度要求报经审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，利用闲置自有资金通过委托商业银行或证券公司等金融机构进 行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产 品为主，不得投资非保本类理财产品。 第二章 审批决策流程 第四条 为保证公司资金及资产的安全，公司从事委托理财应当遵循以下原 则： （一）公司以自有闲置资金从事委托理财业务， ...

第一条 为进一步规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规以及规范性文件 和《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本实 施细则。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》 的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30％及以上时，股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时应当采用 累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定 当选董事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

生益电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》中国证监会《上市公司与投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第四条 投资者关系管理的基本原则： （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 ...

生益电子股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，为了 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事津贴管理办 法》。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提 出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定，独立董事津贴为每人每年人民币 144,000元，但法律、政策另有规定时除外。 第六条 以上津贴标准为税前标准，依照国家和公司的相关规定，由公司统 一代扣代缴个人所得税。独立董事津贴自股东会通过后按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会以及按《公司章程》行使职 权所需 ...

生益电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第八条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 1 项目的具体实施。 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、 规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票、可转换债券 ...