生益电子股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

生益电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对华兴 2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。拥有 证券、期货相关业务许可证。 华兴 2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业、信息传输、软 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对生益电子部分募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-012 生益电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审计通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 62,857.00 万元， 本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董 事对各关联方与公司 2024 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时 关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第 三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-009 生益电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 一、利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632 万元，母公司实现净利润 -5,200.8333 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公 司不提取法定公积金，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 64,557.6724 万元。公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全 ...

董事会议事规则 生益电子股份有限公司 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《生益电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），任期每 届三年。董事任期届满，可连选连任。董事由股东大会选举和更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董 事总数的1/2。 ...

生益电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011560021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mys.cn）"进行会 "创立" 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011560021号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是生益电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 生益电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

生益电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 华兴专字[2024]23011560039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行省 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 东路152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 关于生益电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011560039号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公 司"）董事会编制的《关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》执行了合理保证的鉴证工作。 生益电子董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公 ...

生益电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议独立董事意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定， 有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募 集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 生益电子股份有限公司 独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲 2024年3月9日 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）于2024年3月8日召开了第三届董事 会第七次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的 独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第七次会议《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》事项发表独立意见如下： 一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 ...