| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开，监事会主席季良高先生在会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事 会会议通知时限要求。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 张家港广大特材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第七次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 特此公告。 张家港广 ...

关于董事会提议向下修正"广大转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 重要内容提示: 截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"广大转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会提议向下修正"广 大转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为 155,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,00 ...

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核 查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 41,800,000 股，每 股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总 ...

张家港广大特材股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 通知 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 20,000 万元~40,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,413,586 股 | | 累计已回购股数占总股本比 例 | 2.0601% | | 累计已回购金额 | 80,700,752.32 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股~19.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司 自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 26.22 元/股（含）， ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 公司于 2024 年 11 月 13 日实施 2024 年半年度权益分派方案，每股派发现金 红利 0.05 元（含税），"广大转债"的转股价格自 2024 年 11 月 14 日起由人民币 33.01 元/股调整为人民币 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分 派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 2,886,740 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.3474% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 53,274,160.90 | 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股 | 元/股~19.29 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司 自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中竞 价交易方式回购公司发 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回购 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,216,001 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0343% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 40,892,914.99 元 | | 实际回 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于不向下修正"广大转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"广大转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"广大转债"转股价格，自 2025 年 1 月 21 日开始重新起算后，如再次触发 "广大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 张家港广大特材股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可 ...