| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd005@zjggdtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、 ...

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）2022 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责公司的持续督导工作，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规要求，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 目前，持续督导期限已经届满，根据相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出 具本保荐总结报告书。 保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 14,183,797股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.6204% | | 累计已回购金额 | 294,493,384.32元 | | 实际回购价格区间 | 16.48元/股~26.03元/股 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股 ...

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规要求，于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 16 日，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 束学岭、孙彬 （三）现场检查时间 （四）现场检查人员 束学岭、杨宇霆 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以 及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 1、与公司相关负责人员访谈沟通； 2、查看公司主要生产经营场所； 2025 年 4 ...

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关规定，负责广大特材的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 一、持续督导工作情况 （一）核心竞争力风险 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 划。 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 划。 | | 2 | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，明确 | | | ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告全文及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案六：关于公司董事 | 2025 年度薪酬的议案 12 | | 议案七：关于公司监事 | 2025 年度薪酬的议案 13 | | 议案八：关于公司续聘 | 2 ...

Core Viewpoint - The company, Zhangjiagang Wide Special Materials Co., Ltd., is changing the purpose of its share repurchase from employee stock plans to cancellation and reduction of registered capital, which will optimize its capital structure and enhance shareholder value [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Capital Structure - The company plans to cancel 8,000,000 shares, which accounts for 3.73% of its total share capital, thereby reducing the total share capital to 206,242,233 shares and registered capital to 206,242,233 yuan [1]. - This cancellation is expected to improve earnings per share, enhance investor recognition of the company's profitability, and stabilize stock price performance [1][2]. - The reduction in share capital will help mitigate governance risks associated with excessive share dispersion and improve decision-making efficiency [1][2]. Group 2: Business Performance and Strategic Planning - The company is at a critical juncture of steady growth and transformation, achieving operating revenue of 4,003.145 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 5.67%, with a gross margin of 16.43%, up by 2.11 percentage points [2]. - The growth is attributed to the release of capacity in gearbox components and improved utilization rates in offshore wind power casting projects, although challenges such as intensified industry competition and price pressures remain [2]. Group 3: Technological Innovation and R&D - The company emphasizes research and development as a core driver of growth, having added three core technologies and accumulated 214 authorized patents by 2024 [3]. - The capital released from the share cancellation will be redirected towards R&D, supporting the development of new technologies and products, such as the successful batch production of onshore 10MW wind power castings [3]. - This strategic move is expected to enhance the company's competitiveness in high-end equipment manufacturing and support its market positioning during the renewable energy transition [3].

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Outperform" rating for the company [3][5]. Core Views - The company is experiencing a recovery in its casting and gearbox businesses after a period of heavy asset investment, with expectations for improved performance in the coming years [1][3]. - The wind power industry is witnessing a simultaneous increase in both onshore and offshore installations, with significant growth projected for 2025 [2][43]. - The company has successfully optimized its product structure and is focusing on high-margin products, which is expected to enhance profitability [26][30]. Summary by Sections Company Overview - Established in 2006, the company specializes in special steel materials and has expanded into the wind power sector since 2008, producing components such as main shafts, castings, and gearboxes [1][8]. - The company has invested over 5 billion yuan in capacity expansion for wind power castings and gearbox components since 2019, which has put pressure on its financial performance [1][33]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 337 million yuan, 405 million yuan, and 464 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, reflecting growth rates of 194%, 20%, and 15% [3][4]. - Revenue is expected to grow significantly, with a forecast of 5.83 billion yuan in 2025, representing a 45.6% increase from the previous year [4]. Market Trends - The domestic wind power market is expected to see a substantial increase in new installations, with onshore capacity projected to reach 100 GW in 2025 [2][43]. - The report highlights a recovery in wind power casting prices, which had been under pressure for several years, with expectations for a rebound in 2025 [2][88]. Business Segments - The casting business is anticipated to turn profitable in the second half of 2024, driven by price recovery and structural optimization [30][41]. - The gearbox components segment is also expected to enter a growth phase starting in 2025, with advancements in technology and production processes [3][42]. Valuation - The estimated fair value of the company's stock is between 30.56 and 32.47 yuan, indicating a potential upside of 18% to 25% compared to the current share price of 26.00 yuan [3][5].

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 4 月 22 日 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：张家港广大投资控股集团有限公司 2. 提案程序说明 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688186 | 广大特材 | 2025/5/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独持有20.91%股份的股东张家港广 大投资控股 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有 关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市 地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公 告》（公告编号：2025 ...