| | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 证券代码：688186 转债代码：118023 | 证券简称：广大特材 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时可转债停止转股的 提示性公告 本次权益分派方案实施后，公司将根据《张家港广大特材股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对"广大转债" 当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派, 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）的相关 证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 11 月 5）至权益分派股 权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

张家港广大特材股份有限公司 关于不向下修正"广大转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 转股期间为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日止。"广大转债"初始转股价 格为 33.12 元/股。公司于 2023 年 7 月 5 日实施 2022 年年度权益分派方案，每 股派发现金红利 0.04999 元（含税），"广大转债"的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权益分派 调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。公司于 2024 年 6 月 27 日 实施 2023 年年度权益分派 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公 张家港广大特材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券"广大转债" 自 2023 年 4 月 19 日起开始进入转股期，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"广大转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量为 151 股，占"广大转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"广大转债"累计有人民币 24,000 元已转换为公司股票，转股数量为 722 股，占"广大转债"转股前公司已发行股 份总额 214,240,000 股的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 42.78 million, a decrease of 50.06% year-on-year [3] - Operating revenue for the first half of 2024 was RMB 1.88 billion, a decrease of 8.37% year-on-year [3] - Net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was negative RMB 418 million [4] - Net cash flow from investing activities for the first half of 2024 was negative RMB 234 million [4] Profit Distribution - Proposed cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 10.71 million [1] - Retained earnings as of June 30, 2024, were RMB 550.17 million [1] Subsidiary Performance - Subsidiary Deyang Guangda Dongqi New Materials Co Ltd achieved revenue of RMB 617 million and net profit of RMB 25.39 million in the first half of 2024 [2] Industry and Product Strategy - Main products include high-end special steel materials and wind power components, applied in sectors like new energy, rail transit, and aerospace [2] - Strategic focus on high-value-added products and optimization of product structure to improve profitability [2] - Wind power casting prices fell short of expectations, leading to adjustments in product mix [3] Capacity Expansion - Special alloy material expansion project is under construction, with partial equipment already in use, expected to be operational by December 2024 [3] Convertible Bonds - RMB 1.55 billion convertible bonds have not been converted, with a premium rate of 127% [3] - The company decided not to lower the conversion price of the bonds in September 2024 [4] Market and Investor Relations - Stock price fell by 47% and convertible bond price dropped by 34% in 2024 [3] - The company is actively managing operations to improve cash flow and market confidence [4]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"广大特材"）于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"广大转债"或 "可转债"）将于 2024 年 10 月 14 日（原付息日 2024 年 10 月 13 日为休息日， 顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日期间 的利息。根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 经公司第三届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "广大转债"转股价格，自 2024 年 9 月 30 日开始重新起算后，如再次触发"广 大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为 155,000.00 万元。经上海证券交易所 自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债 券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广大转债"， 债券代码"1 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同 ...

张家港广大特材股份有限公司 证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-037 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,788,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,788,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.1081 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 32.1081 | | （% ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02207 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 8 月 26 日独立董事 2024 年第二次会议决议； 3、公司 2024 年 8 月 29 日第三 ...