| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配方案每股分红金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利由 0.375 元（含税）调整为 0.3825 元（含税） 本次调整原因：张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 4 月 1 日（2024 年年度利润分配方案测算总股本基准日为 2025 年 3 月 31 日）起至 2025 年 6 月 3 日，因公司发行的可转换公司债券"广大转债"转股 872,061 股、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份数量新增 4,857,100 股。 截至本公告披露日，公司总股本 215,114,294 股，扣除回购专用证券账 户股份总数 15,163,797 股，实际参与分配的股份数为 199, ...

Group 1 - The company will stop the conversion of its convertible bonds during the rights distribution period from June 4, 2025, to the record date for the rights distribution [1][2] - The 2024 annual profit distribution plan includes a cash dividend of 3.75 yuan (including tax) for every 10 shares, with no capital reserve transfer to share capital or bonus shares [1][2] - The rights distribution plan was approved at the company's annual general meeting on May 12, 2025, and further details can be found in the announcements made on April 22 and May 13, 2025 [1][2] Group 2 - The company will adjust the conversion price of the "Guangda Convertible Bonds" according to the terms outlined in the bond issuance prospectus following the rights distribution [2] - The company will publish the implementation announcement of the rights distribution and the adjustment of the conversion price on June 5, 2025 [2] - Holders of "Guangda Convertible Bonds" must convert their bonds by June 3, 2025, to enjoy the rights distribution [2]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述权益分派方案已经 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润 分配方案公告》（公告编号：2025-034）以及于 2025 年 5 月 13 日披露的《2024 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债停止转股的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Anhui Tianhe Law Firm confirms that the 2024 Annual General Meeting of Zhangjiagang Guangda Special Materials Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the resolutions passed during the meeting [2][3][8]. Group 1: Meeting Procedures - The company convened the third board meeting on April 18, 2025, to approve the relevant proposals, and the notice for the annual general meeting was published on April 22, 2025, which was 20 days prior to the meeting [3]. - The annual general meeting was held on May 12, 2025, with 87 shareholders and representatives present, holding a total of 77,614,035 voting rights, accounting for 36.2272% of the total voting rights [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - All attendees of the meeting were verified as shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of May 6, 2025 [4]. - The qualifications of the meeting attendees, including shareholders and proxies, were confirmed to be valid and in compliance with legal and regulatory requirements [4][5]. Group 3: Voting Procedures - The voting process adhered to the Shanghai Stock Exchange's regulations, with both on-site and online voting conducted during specified trading hours [5]. - The results of the voting were provided to the Shanghai Stock Exchange Information Network Company for statistical purposes, ensuring compliance with the established rules [5]. Group 4: Voting Results - All proposals presented at the meeting were non-cumulative voting items, and the results indicated that the resolutions were passed with overwhelming support [6][7]. - For instance, one proposal received 77,599,098 votes in favor, representing 99.9807% of the votes, while only 13,423 votes were against it [6][7]. - Another proposal, which was a special resolution, also passed with 77,603,998 votes in favor, accounting for 99.9870% [6][7]. Group 5: Conclusion - The legal opinion concludes that the convening, attendance, and voting procedures of the 2024 Annual General Meeting were in full compliance with the Company Law, the Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association, affirming the legality and validity of the resolutions passed [8].

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,614,035 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,614,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.2272 | ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | （一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 张家港广大特材股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 一、通知债权人的原因 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，于 202 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 7%暨回 购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 15,163,797股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 7.0779% | | 累计已回购金额 | 319,927,815.29元 | | 实际回购价格区间 | 16.48元/股~26.03元/股 | 一、 回购股份的基本情 ...

| | | 张家港广大特材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人免于要约收 购暨权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销已回购的股份， 回购股份注销完成后，将导致公司总股本减少，公司控股股东张家港广大投资控 股集团有限公司（以下简称"广大控股"）及实际控制人徐卫明、徐晓辉及一致 行动人合计控制公司股份的比例将被动增加至超过 30%。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人持股数量未发生变化，本次权 益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》的有关规定， 本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。 一、本次权益变动基本情况 公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十七 次会议、第三届监事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于变 更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 天律意 2025 第 01042 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 4、公司于 2025 年 4 月 22 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议通知； 5、公司 2025 年 4 月 25 日第三届董事会第十七次会议决议和 ...

Group 1 - The company will hold an investor briefing on May 22, 2025, from 16:00 to 17:00 [1][2] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [2][3] - Participants will include the Chairman and General Manager Xu Weiming, Secretary of the Board Guo Yan, Financial Officer Guo Jiankang, and Independent Director Zhang Jianwei [2] Group 2 - Investors can submit questions for the briefing from May 15, 2025, to May 21, 2025, by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center or via the company's email [3] - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3] - After the briefing, investors can view the main content and outcomes on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]