证券代码：688187 (A 股) 证券简称：时代电气（H 股） 公告编号：2024-041 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 19,380,769 股。 本次股票上市流通总数为 19,380,769 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日。（因 2024 年 9 月 7 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意株洲中 车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号），株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"、"时代电气"或"中车 时代电气"）首次公开发行人民币普通股（A 股）240,760,275 股，并于 2021 年 9 月 7 日在 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对时代电 气首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 公司内资股股东中车株洲电力机车有限公司和中车资产管理有限公司就所 持时代电气股份锁定事宜承诺："1、自中车时代电气本次发行 A 股并上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中车时代电气 本次发行 A 股并上市前已持有的内资股股份（本次发行 A 股并上市后转换为 A 股，不包括本公司在中车时代电气本次发行 A 股并上市后从公开市场中新买入 的 A 股股票，以下简称"上述股份"），也不提议由中车时代电 ...

（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话的形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将以适当方式对投资者普遍关注的 问题进行回答。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会，此次活动将采用网 络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日(星期五) 下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-040 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the benchmark index [5]. Core Views - The company has shown strong growth in its rail transit and semiconductor businesses, with new growth drivers emerging [5]. - The semiconductor production line is fully operational, and the company is progressing with its projects, which are expected to enhance market share and optimize product structure [5]. - The company is positioned as a benchmark central enterprise in technology innovation, with a strategic focus on cross-industry and cross-field development [5]. Company Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved revenue of 10.284 billion yuan, a year-on-year increase of 19.99%, and a net profit of 1.507 billion yuan, up 30.56% year-on-year [2]. - The company's net profit margin for the first half of 2024 was 15.57%, reflecting a 1.7 percentage point increase [3]. - The rail transit business revenue reached 6.139 billion yuan, a significant year-on-year increase of 30.87% [3]. Financial Data and Projections - The company forecasts net profits of 3.831 billion yuan, 4.684 billion yuan, and 5.702 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 2.71, 3.32, and 4.04 yuan [5]. - The projected revenue for 2024 is 26.132 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 19.9% [7]. - The company's gross margin is expected to remain stable, with projections of 33.9% for 2024 [7].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for both A-shares and H-shares of the company [1][10] Core Insights - The company's performance in the first half of 2024 reached new highs, with operating revenue of 10.28 billion yuan, a year-on-year increase of 20.0%, and a net profit attributable to shareholders of 1.51 billion yuan, up 30.6% year-on-year [2] - The rail transit equipment business and power semiconductor sectors are significant contributors to the company's growth, with the rail transit equipment revenue growing by 30.9% year-on-year [3][4] - The company is expected to benefit from the increasing demand for rail transit equipment updates and maintenance, particularly in high-level repairs for train sets [4][10] Revenue Performance - The rail transit equipment segment generated 6.14 billion yuan in revenue in H1 2024, with various product lines showing significant growth: electrical equipment (+27.3%), engineering machinery (+15.6%), communication signals (+131.5%), and other equipment (+52.2%) [3] - The emerging equipment business also saw steady growth, with revenue of 4.09 billion yuan, a 9.2% increase year-on-year, driven by power semiconductors and new energy vehicle drive systems [5][9] Market Position and Future Outlook - The company maintains a stable market share in the rail transit sector, with ongoing development in new energy locomotives and traction systems [3][4] - The demand for high-level maintenance of train sets is expected to rise, with significant increases in tender volumes for repairs compared to previous years [4][10] - The power semiconductor segment is expanding rapidly, with revenue of 1.75 billion yuan in H1 2024, reflecting a 26.6% year-on-year growth [8]

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 中 車 集 團 公 司 為 本 公 司 的 關 連 人 士，故 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」），本 集 團 與 中 國 中 車 集 團 該 等 公 司 進 行 的 上 述 互 相 供 應 交 易 構成本公司的持續關連交易，並須遵守上市規則第十四A章的申報、公告及獨立股 東 批 准 規 定。本 公 司 已 於 二 零 二 二 年 六 月 十 七 日 召 開 的 股 東 週 年 大 會 上 就 該 協 議 項下擬進行之交易取得相關獨立股東批准。 為 保 障 本 公 司 獨 立 股 東 之 權 益，本 公 司 已 採 納 一 系 列 企 業 管 治 措 施，包 括 但 不 限 於 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 按 季 度 審 閱 該 協 議 項 下 之 相 關 交 易 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 1 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第二章 人员组成 3 第一条 为进一步建立健全株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市 规则以下统称"上市地上市规则"）等法律、行政法规、规范性文 件以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-036 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于与中车财务有限公司签订《2024 年至 2025 年金融服务框架协议》暨日常关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易公允合理，对株洲中车时 代电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续经营能力、损益及资产状况无负面 影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在 业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构 成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本公司 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为适应株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市 地上市规则"）、《进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的 意见》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电 气股份有限公司章程》 ...