证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-037 证券代码：3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于自愿披露控股子公司对外投资中低压 功率组件产能建设(宜兴)项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称及金额:中低压功率组件产能建设(宜兴)项目,投资总额约 人民币 94,600 万元 投资主体：宜兴中车时代半导体有限公司（以下简称"宜兴时代半导体"）， 系株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）之控股 子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称"中车时代半导体"）之全资子 公司 资金来源:自有及自筹资金 项目建设周期:24 个月 相关风险提示 1.项目投资资金来源为宜兴时代半导体自有及自筹资金，虽然宜兴时代半导 体具有一定的资金实力，且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、 信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建 设进度； 2.项目 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-034 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，对部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 220,000 万元（包含本数） （如无特别说明，本公告所指币种均为人民币）的暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、 定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在前述额度及使用期限范围内， ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 6 | | 第五章 | 附则 8 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为加强株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，控制公司风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规 则"）等法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司董 事会特设立董事会风险控制委员会，并制定本细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责监督公司的合规管理和风险管理工作；审查公司的 风险识别、评估和控制机制、制度和流程；评估公司重大经营事项 ...

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"、"本公司"或"公司")根 据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定，编制了2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-033 证券代码：3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民 1 币普通股（A 股）240,760,27 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证 资金安全，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》证监发［2022］48 号等有关规定，特制定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事 长任组长，为金融业务风险防范及处置工作的第一责任人，公司总经理及分管财务副总经 理任副组长，领导小组成员包括财务中心、审计和风险控制部、证券法律部、纪委机关部 门负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务中心，具体负责对与中车财务公司发 生的金融业务进行日常监管，关注中车财务公司日常经营情况，并及时向领导小组反映风 险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 （二）额度及期限 1 在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况下，公司拟使用不超过人民币 220,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"） 首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，就时代电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 1 | . | A | K | | --- | --- | --- | | . | . | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 3 | | 第三章 | 委员会职责 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 3 第一条 为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保障公 司科研创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立科技创 新委员会，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 提名政策和披露 6 | | 第六章 | 议事规则 7 | | 第七章 | 附则 9 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为进一步建立健全株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的提名管理制度和确保本公司 的董事会成员具备切合本公司业务所需的技巧、经验及多元观点， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述 上市规则以下统称 "上市地上市规则"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 5 | | 第四章 决策程序 | 10 | | 第五章 议事规则 | 11 | | 第六章 附则 | 13 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为强化株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》(简称"《联交所上市规则》")（前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）等法律、行政法规、规范性文件以及《株洲 中车时代电气股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会 ...