株洲中车时代电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 | | | 3 第一条 为进一步建立健全株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的提名管理制度和确保本公司 的董事会成员具备切合本公司业务所需的技巧、经验及多元观点， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市 规则以下统称 "上市地上市规则"）等法律、行政法规、规范性 文件以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事长、副董事长以及其他董事；高级 管理人员是指本公司总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、 董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 第一条为了规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《株洲 中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度也适用于本公司实际募集资金净额超出计划募集资金金额的，超出部 分的资金（以下简称"超募资金"）的使用与管理。 本制度仅适用于本公司在境内发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管。本公司在H股市场募集资金管理按《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及公司其他内部管理制度的相关规定 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信披办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（《科创板上市规则》及《联交 所上市规则》以下统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指南》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称 "《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消 息披露指引》等其他相关法律、法规及部门规章、监管规则的规定及《株洲中 车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法规 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 1 | | | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 第一章 总则 （一）负责本委员会的日常运作； （二）安排本委员会会议并负责会议记录； 第二章 人员组成 3 第一条 为加强株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，控制公司风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司董事会特设 立董事会风险控制委员会，并制定本细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责监督公司的合规管理和风险管理工作；审查公司的风 险识别、评估和控制机制、制度和流程；评估公司重大经营事项的 风险情况，对董事会负责。 第三条 风险控制委员会由三名或以上董事组成,其中应至少包括一名独立 非执行董事。 第四 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 關於持續關連交易季度意見的公告 謹 此 提 述 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二 零 二 二 年 三 月 二 十 九 日 刊 發 的 公 告（「該公告」）及 於 二 零 二 二 年 五 月 十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 有 限 公 司（「中國中車集團公司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 及╱或 下 屬 實 體 但 不 包 括 本 集 團，統 稱「中國中車集團該等公司」） 於二零二二年三月二十九日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應若干產品、 零部件、技術服務、售後服務、管理服務及其他相關的服 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） （「本公司」） 董事會成員多元化政策 （經於二零一三年十月十一日之董事會決議採納及 於二零二五年 六 月 二十七 日之董事會決議修訂， 並自二零二五年 六 月 二十七 日起生效） 2. 願 景 2.1 本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多， 可 增強決策能力，從而提高董事會於達致可持續業務營運及提升股東價 值的整體效益。 3. 政策聲明 – 1 – 3.1 為達致可持續及均衡的發展，本公司視提升董事會層面的多元化為支持 其達到戰略目標及其可持續發展的關鍵元素。 3.2 本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化， 包 括 但 不 限 於 性 別、年 齡、文 化 及 教 育 背 景、種 族、專 業 經 驗、技 能、知 識及服務任期，以及董事會可能不時認為相關及適用之任何其他因素。 3.3 所有董事會成員之任命均以用人唯才為原則，並會依循客觀標準考慮候 選人，當中會考慮對董事會成員多元化的裨益以及董事會的需要，不會 只側重單一的多元化層面。 3.4 本公司會培養背景更廣更多元化而富工作經驗和技能的僱員， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股 东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-023 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 397 | | 其中：A 股股东人数 | 395 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 958,023,165 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 958,023,165 | （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东会召开的地点 ...

Core Insights - The report from Shenwan Hongyuan indicates that from January to May, the national railway fixed asset investment reached 242.1 billion yuan, a year-on-year increase of 5.9% [1] - In May alone, railway fixed asset investment accelerated to 47.4 billion yuan, up 8.72% year-on-year, surpassing the growth rate for the first five months [1] - The "14th Five-Year Plan" aims for a national railway operating mileage of 165,000 kilometers by 2025, with high-speed rail reaching 50,000 kilometers, indicating significant future investment in new lines [3] Investment and Demand - The railway passenger volume in May was 406 million trips, a year-on-year increase of 12.6%, while freight volume reached 440 million tons, up 0.7% [2] - From January to May, coal transportation by rail totaled 845 million tons, with electric coal accounting for 575 million tons, indicating strong demand for coal transport [2] - The railway sector is actively promoting logistics services and has signed 655 logistics contracts in the first five months, with a total transport volume of 979 million tons [2] Equipment and Maintenance - The railway equipment sector is expected to remain a highly certain investment direction, with significant demand for maintenance and updates of trains, locomotives, and signaling equipment [3] - The upcoming peak in railway operations and major maintenance years in 2025 further solidifies the investment outlook for vehicle and equipment suppliers [4] Recommended Companies - Key suppliers in the vehicle and equipment sector include CRRC Corporation Limited (601766.SH), Sensing Technology (603508.SH), and others focused on traction systems, signaling, and noise reduction components [4]

Investment Rating - The report rates the railway equipment industry as "Overweight," indicating a positive outlook for the sector compared to the overall market performance [12]. Core Insights - The report highlights that from January to May, the national railway fixed asset investment reached 242.1 billion, a year-on-year increase of 5.9%. Passenger volume was 1.863 billion, up 7.3%, while freight volume was 21.21 million tons, increasing by 1.7% [4]. - In May, railway fixed asset investment accelerated, reaching 47.4 billion, a year-on-year growth of 8.72%, surpassing the 5.9% growth rate from January to May. Significant progress was made on multiple railway construction projects during this month [6]. - The report emphasizes the sustained high demand for both passenger and freight transport, with May passenger volume at 406 million, a 12.6% increase, and freight volume at 440 million tons, a 0.7% increase [6]. - The railway equipment sector is projected to remain a highly certain investment direction through 2025, driven by new demand and maintenance needs. The "14th Five-Year Plan" aims for a national railway operating mileage of 165,000 kilometers by 2025, including 50,000 kilometers of high-speed rail [6]. - The report recommends focusing on vehicle equipment segments and suggests key suppliers such as CRRC Corporation, Sifang Co., and others for investment opportunities [6]. Summary by Sections Investment Performance - National railway fixed asset investment from January to May was 242.1 billion, with a 5.9% year-on-year increase [4]. - May's investment reached 47.4 billion, marking an 8.72% increase year-on-year [6]. Passenger and Freight Transport - Passenger volume in May was 406 million, up 12.6% year-on-year, while freight volume was 440 million tons, increasing by 0.7% [6]. - The report notes significant growth in coal and other freight categories, with coal transport reaching 845 million tons in the first five months [6]. Future Outlook - The railway equipment sector is expected to see continued demand due to new projects and maintenance needs, with a target of 3,000 kilometers of new railway lines by 2025 [6]. - Key suppliers in the vehicle equipment segment are highlighted for potential investment, including CRRC and Sifang Co. [6].