上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限 公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定《上海 柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，保证股 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款 以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的 持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 中信证券股份有限公司 关于 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 | 5 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 6 | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-043 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规 定，并按照上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事曾赛星先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曾赛星先生，其基本情况如 下： 曾赛星，男，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年出生，哈尔滨工业大学 工学管理学博士。2004 年 1 月至今于上海交通大学安泰经济与管理学院工作，先 后担任学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 13 点 30 分 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-046 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海柏 楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对柏楚电子使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电 子"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-041 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，同意公司使用合计不超过人民币 133,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，其中 2019年首次公开发行股票募集资金 73,000万元、2021年向特定对 象发行 A 股股票募集资金 60,000 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日以专人送出和电话形式发出，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-040 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用合计不超过人民币 133,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年 首次公开发行股票募集资金 73,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金 60,000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的 情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、 大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会 审议通过之日起 12 个月。 董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责组织实 ...

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证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-039 上海柏楚电子科技股份有限公司 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会进 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护上海柏楚电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于 对公司长远发展的坚定信心，公司控股股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢 淼（以下简称"控股股东"）提议实施 2024 年中期分红。 未来公司将聚焦经营主业，持续提升产品竞争力，加快推进技术研发、提升 经营管理效能、完善公司治理，共享发展成果，注重投资者回报，践行"提 质增效重回报"，切实履行上市公司的责任和义务。 行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会，在授权范围内经董 事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红的决议。提议公司在符合《公 司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的前提下实施 2024 年中期分 红，2024 年中期分红比例不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%，控股股东承诺将在相关会议审议该事项时投"同意"票。 二、其他说明 关于收到公司控股 ...