证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-038 监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送出和电话形式发出。全体监事共同推举万章先生主持本次会议， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上 海柏楚电 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-037 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员 鉴于上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会和 第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于公司 监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举陈元元女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 公司于 7 月 1 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-035 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科 技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,986,015 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 168,986,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 82.2505 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 82.2505 | ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-036 上海柏楚电子科技股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下 简称"首发项目"）的保荐机构和持续督导机构，委派保荐代表人郭丹女士、孙 守安先生具体负责公司首次公开发行的保荐及持续督导工作，法定持续督导期限 至 2022 年 12 月 31 日（届满时有尚未完结的保荐工作的，保荐机构将继续完成）。 同时，中信证券作为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"再 融资项目"）的保荐机构和持续督导机构，委派郭丹女士和孙守安先生为再融资 项目及持续督导期间的保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 现因孙守安先生工作变动，不再继续担任公司首发项目和再融资项目持续督 导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派于海跃 先生（简历见附件）接替孙守安先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导 职责。本次更换后，公司 ...

注：持股比例保留两位小数，合计数与明细项加总存在尾差为四舍五入所致。 1 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生出具的《关 于不减持公司股份的承诺函》，相关情况公告如下： 一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章 先生、谢淼先生承诺：自 2024 年 6 月 20 日起 12 个月内（即自 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间 如有发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 | 目录 | | --- | | 议案一： 7 | | --- | | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三： 9 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案四： 10 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案五： 11 | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 11 | | 议案六： 12 | | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 12 | | 议案七： 13 | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案八 14 | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 14 | | 议案九 15 | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 15 | | 议案十 16 | | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-027 上海柏楚电子科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 超过 1%的提示性公告 唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾（以下合称"转让方"）保 证向上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 | 序号 | 股东姓名 | 持股数量 | 持股比 | 拟转让数量 | 实际转让数量 | 实际转让 数量占总 | 转让后持 股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | （股） | （股） | 股本比例 | | | 1 | 唐晔 | 39,274,588 | 19.12% | 1,175,300 | 1,175,300 | 0.57% | 18.54% | | 2 | 代田田 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任唐晔、 代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾（以下合称"转让方"）以向特定机构投资 者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海柏楚电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 5 月 24 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2024 | 年 月 5 收盘持股数量（股） | 日 24 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券研究报告·公司点评报告·计算机设备 柏楚电子（688188） 激光控制系统龙头多维度拓展，短中长期成 2024年 05月 28日 长性均有保障 证券分析师 周尔双 买入（维持） 执业证书：S0600515110002 021-60199784 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zhouersh@dwzq.com.cn 营业总收入（百万元） 898.49 1,407.11 2,011.27 2,667.69 3,503.09 股价走势 同比（%） (1.64) 56.61 42.94 32.64 31.32 柏楚电子 沪深300 归母净利润（百万元） 479.52 728.91 1,040.04 1,377.13 1,775.11 63% 同比（%） (12.85) 52.01 42.68 32.41 28.90 55% 47% 39% EPS-最新摊薄（元/股） 2.33 3.55 5.06 6.70 8.64 31% 23% P/E（现价&最新摊薄） 83.54 54.96 38.52 29.09 22.57 1 -7 15 % ...