北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00042 号 致：智洋创新科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年 年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《智洋创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-027 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,524,859 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,524,859 | 二、 议案审议情况 | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.92 | | --- | --- | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 1 北京德和衡（济南）律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项 之法律意见书 B E I J I N G D H H L A W F I R M 济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场 4 层 01-03 号 电话：+86-0531-80671899 邮编：250100 www.deheheng.com | | | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 2021年限制性股票激 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 2023年限制性股票激 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 励计划 | | 励计划 | | 《2021 年激励计划 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-028 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议，已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4 点 30 分在 2 号综合楼会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、 芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 1．审议通过《关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-025 截至本公告披露日，相关承诺人的持股情况如下： 智洋创新科技股份有限公司 注：实际控制人刘国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生合计持有智洋控股 100%的股份。 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东淄博智洋控股有限公司（以下简称"智洋控股"）、实际控制人刘 国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生分别出具的《关于自愿承诺不减持公司股份 的告知函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东淄博智洋控 股有限公司、实际控制人刘国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生分别自愿承诺， 自本承诺作出之日起 6 个月内（即自 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-026 智洋创新科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 20 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 143.50 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.93% | | 实际回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司通过集中竞价交易 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 45 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 46 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案》 48 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 51 | | 议案七：《关于公司董事 | 2024 年度薪酬计划的议案》 52 | | 议案八：《关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案》 53 | | 议案九：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议 ...

投资者关系活动记录表 2024年4月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 1、海通证券：杨林、徐鹏程、魏宗 2、工银瑞信：黄丙延 3、交银施罗德：武家和 4、摩根士丹利基金：雷志勇、马子轩 参与单位名称及人员姓名 5、东北证券：冯浚瑒、马宗凯 6、申万菱信：张若凡 7、野村资管：徐也清 8、中金资管：艾柯达、冯达 9、长城基金：沈文皓、韩林、刘疆 2024年4月2日9:00 2024年4月2日10:30 2024年4月2日13:30 时间 2024年4月2日15:30 2024年4月2日16:30 2024年4月3日13:30 2024年4月3日16:30 地点 公司会议室 ...

投资者关系活动记录表 2024年4月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动R现场参观£其他 1、国盛证券：廖文强 2、华宝基金：闫旭、韩佩昀 3、东北证券：冯浚瑒 4、博时基金：谢泽林 5、锐天投资：王永 6、昶享资产：陶敬刚 7、国联计算机：黄楷 8、野村东方：徐也清 9、国联安基金：吴畏 10、富邦基金：尹晶 11、西部利得基金：张昭君 12、中信建投证券：刘岚 参与单位名称及人员姓名 13、万家基金：孙远慧 14、申九资产：欧阳沁春 15、信达澳亚基金：冯明远 16、海通证券：杨林、唐锦珂 17、泰康基金：游涓洋 18、华安基金：宁柯瑜 19、汇丰晋信：许晓威、周宗舟 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 143.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-024 智洋创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交 ...