独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，经认真逐项自查和论证，我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定， 具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致同意《关于公司 符合以简易程序向特定对象发 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司 同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案》等文件。鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议 本次发行相关事项，待必要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会 的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东 大会审议。 特此公告。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-042 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 6 日 1 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 龙岩卓越新能源股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0634 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0634 号 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称卓越新能公司）董 事会编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卓越新能公司为申请以简易程序向特定对象发行证券之目的 使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卓越新能公司申请以简 易程序向特定对象发行证券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-039 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度股东大会 的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募集资金投 资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经 常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及 中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-037 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年以简易程序向特定对象发行股票预 案》等相关文件已同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上 进行披露，敬请投资者查阅。 预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核 准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批 准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 1 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-040 龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情 形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管 措施的情形。 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章以及《龙岩卓越新能源股份有 限公司章程》的相关要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制 度，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，现将 ...

本次发行股票预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 10 | 万吨烃基生物柴油项目 | 38,000.00 | 30,000.00 | 股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-038 龙岩卓越新能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 （二） 前次募集资金的存放情况 根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2019 年 11 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津 ...

股票简称：卓越新能 股票代码：688196 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 1 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《龙岩卓越新能源股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（以下简称 "本论证分析报告"）。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》含义相同。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、能源绿色低碳转型进程加速，生物柴油发展空间广阔 随着全球大部分国 ...

本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-041 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议 审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易 程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2024 年 12 月 6 日 1 ...