龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吴重茂: 男，1976 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学 本科学历、厦门大学 EMBA（在读）。曾先后任职于厦门厦杏摩托有限公司、飞 利浦照明电子（厦门）有限公司、戴尔（中国）有限公司、厦门东方汇富股权投 资合伙企业〈有限合伙〉等单位；现任厦门汇龙源投资管理有限公司总经理，兼 任厦门国家会计学院兼职校外硕士研究生导师。 2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任公司第三、四届董事会独立董事，并 担任审计员会成员和召集人，公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作, 本人不再担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公 司关联企业任职，均未持有公司股份;没有为公司及其控股股东或其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会会议的情况 作为独立董事,本人均参加了公司召开的董事会和股东大会,在会议前仔细 研究会议资料,主动了解审议事项的相关情况,积极参与各议案的讨论，最大限 度 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准,公司获准向社会公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 30,000,000 股,每股发行价格为人民币 42.93元,募集 资金总额 1.287.900,000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用〈不含增值税〉87.003.779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1.200.896.220.75 元。致同会计师事务所(特殊普通合 伙 >对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019年 11 月 15 日出具了《验资报告》 (致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 英大证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构")作为龙岩卓越新能源 股份有限公司(以下简称"公司"或"卓越新能")首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第２号——上市公 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓 斌、方柏山、郑祯的独立性情况进行评估，通过核查公司任职人员名单、股东名 册、函证确认等方式，认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-012 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公 司第五届董事会第二次会议审议的有关事项进行了认真审核，现基于独立判断立 场，发表独立意见如下： 1、 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引及《公司章程》的有关规定，建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度 符合国家相关法律法规要求以及能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用， 并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 同时也未发生非财务报告内部控制重大缺陷。我们同意该议案 2、 关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.7 ...

-- 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见,现将2023年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 === (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭晓斌:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2013 年 10 至 2016年3月,担任信泰资本管理有限公司高级投资经理;2016年 3 月 至 2018年6月,担任上海复容投资有限公司总监;2018年7月至2022年1月, 担任羿尊生物医药(浙江)有限公司创始合伙人;2022年4月至2022年10月, 担任上海辰韬资产管理有限公司合伙人;2022年10月至今,担任核仁投资管理 (上海)有限公司创始人兼首席执行官。 公司于 2023年 11 月完成董事会的换届选举工作,本人担任公司第五届董事 会独立董事,并担任薪酬与考核委员会 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-006 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，在上述额度内的资金可滚动使用，决议有效期自 2024 年 4 月 1 日 起至 2025 年 4 月 30 日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述 1．投资目的 为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时 闲置自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金适 时进行现金管理。 2．资金来源及额度 拟计划使用额度不超过人民币 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-008 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意公 司首次公开发行并上市的部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"技 术研发中心建设项目"和"新增年产 10 万吨生物柴油生产线项目"予以结项， 并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司保荐机构"英大证券有限责任公 司"（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。本事项无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 龙岩卓越新能源股份有限公司经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票注 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司 《董事会审计委员会工作细则》等规定、要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，切实对容诚所在 2023 年度的审计工作履行监督职 责。现将公司董事会审计委员会履职情况汇报如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的 要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚 所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审 议。 2、在执行审计工作的过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式， 与负责公司审计工作的注册会 ...

2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任公司第三、四届董事会独立董事，并 担任薪酬与考核委员会成员和召集人、提名委员会、审计委员会成员。公司于 2023 年 11 月完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见，现将 2023 年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈明树：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学 博士。现任厦门大学教授。兼任龙岩卓越新能源股份有限公司和福建远翔新材料 股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，且未在公 司关联企业任职，均未持有公司股份;没有为公司及其控股股东或其各自的附属 ...