英大证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 l 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准,公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股, 每股发行价格为人民币 42.93 元, 募集 资金总额 1.287.900.000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用〈不含增值税〉87.003.779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所(特殊普通合 伙) 对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019年 11 月 15 日出具了《验资报告》 (致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金使用及结余情况具体如下: 英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"或"保荐机构"）作为龙岩卓越新 能源股份有限公司（以下简称"卓越新能"或"公司"）首 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 在报告期内严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立意 见，现将 2023 年度履职情况向董事会报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 方柏山:男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1994 年 2 月至 2008年 9 月,历任华侨大学化工与生化工程系生化工程教研室副主任、 主任、化工学院常务副院长、材料科学与工程学院院长,讲师、副教授、教授; 2008 年 9 月至 2022 年 6 月，厦门大学闽江学者特聘教授，历任厦门大学生物化 工研究所所长、厦门市合成生物技术重点实验室主任等，现已退休。 公司于 2023年 11 月完成董事会的换届选举工作,本人担任公司第五届董事 会独立董事,并担任提名委员会成员和召集人,审计委员会和薪酬与考核委员会 成员。 (二) 独立 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-009 公司向银行申请融资融信业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股东 大会审议。 公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策权与 签署相关法律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于向银行申请融资融信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》，同 意公司向银行申请最高额度不超过人民币（或等值外币）9 亿元的融资融信业务， 品种包括：流动资金借款；银行承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现；贸易融 资；保理；融资性保函；外汇交易等信贷业务，担保方式为信用或等额结构性存款/ 理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自 2024 年 4 月 1 日起至 2025 ...

公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-010 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳 健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易 业务管理制度》规定执行，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-005 龙岩卓越新能源股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩卓 越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度可供股东分配的利润为 78,610,773.22 元（合并报表）。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2024-002 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 活动时间 2024年2月21日、2024年2月29日 参与单位名称及人员 长江证券、财通证券、西南证券 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东、证券事务代表 余丹丹 投资者关系活动主要内容介绍 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）交流的主要问题及答复汇 总如下： ...

公司研究丨点评报告丨卓越新能（688196.SH） [Table_Title] 2023 年业绩快报点评：行业低谷致业绩承压， 关注欧盟反倾销审查进度 分析师及联系人 SAC：S0490517090001 SAC：S0490518070001 SAC：S0490520070003 [Table_Title 2023 年业绩快报点评：行业低谷致业绩承压， 2] 关注欧盟反倾销审查进度 事件评论 丨证券研究报告丨 | --- | --- | |----------|-------| | | | | 报告要点 | | 卓越新能（688196.SH） cjzqdt11111 12 ✓ 经营侧：1）产量：2023 年公司生物柴油产量 43.02 万吨，同比+5.56%；产能利用率 86.0%，同比降 9.85pct。2）销量：福建省 2023 年生物柴油出口量 43.9 万吨，2023H1 年公司出口量占福建省比重 80.0%，假设全年维持该比例，推测公司 2023 年生物柴油出 口 35.1 万吨，销量同比降 13.2%，产销率为 81.7%。3）价格：2023 年生物柴油售价同 比降幅超 25%。4）盈利性：202 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-003 公司原保荐代表人周建武先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司 持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券 委派刘俊先生（简历见附件）接替其持续督导工作，继续履行公司首次公开 发行股票并在科创板上市项目的持续督导职责。 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司保荐 机构英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"）《关于变更龙岩卓越 新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐代表人 的函》。 1 附件： 保荐代表人刘俊先生的简历 刘俊，硕士研究生学历，保荐代表人，拥有 10 年以上的证券行业从业经 历。曾主持或参与漳州发展(000753.SZ) 非公开发行股票项目，盛迅达 (300518.SZ)发行股份购买资产项目，鼎泰智能等多家公司的改制辅导及 IPO 工作。 2 本次变更后，公司首次公 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 NO.：2024-001 龙岩卓越新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 活动时间 2024年12月24日 参与单位名称及人员 广发证券、鹏华基金、财通资管 上市公司接待人员 董事会秘书 郑学东、证券事务代表 余丹丹 投资者关系活动主要内容介绍 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）交流的主要问题及答复汇 总如下： ...