2025 年 4 月 17 日 天津久日新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事周晓苏女士、张弛先生、马连福先生的 2024 年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周晓苏女士、张弛先生、马连福先生的任职经历及签署 的相关自查文件，前述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事与公司及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 天津久日新材料股份有限公司董事会 ...

周晓苏,女,1952年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经 大学会计学专业博士研究生学历,南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄 村知识青年,河北省阜城县县政府妇联副主任,河北省阜城县王海乡公社副书记, 河北省衡水地区干部学校职员,天津经济管理干部学院教学干事、讲师,南开大 学会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、副主任,南开大学会计专业硕士中 心主任;2018年至今,退休。现任公司独立董事,天津森罗科技股份有限公司独 立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司 前十名股东,未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职, 以及不存在在公司前五名股东单位任职的情形; 2. 本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。因此不存在影响独立董事独立性的情况。 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 ...

天津久日新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马连福作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2024 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,切实维护了公司和全体 股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马连福,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学博 士研究生学历。历任天津财经大学讲师、副教授、教授;2003年至今,就职于南 开大学商学院,任教授、博士生导师;现任公司独立董事,上海延华智能科技(集 团) 股份有限公司监事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司 前 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人张弛作为天津久目新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2024 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久目新材料股份有限公司章程》 的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,切实维护了公司和全体 股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 天津久日新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张弛,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学有机 化学专业博士研究生学历,斯坦福大学化学专业博士后,中国化学会高级会员。 2003年至今,就职于南开大学化学学院,任教授、博士生导师。现任公司独立董 事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司 前十名股东,未在直接或间接 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a sales revenue of 1.488 billion yuan, a year-on-year increase of 20.52%, setting a historical high[13]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,488,443,415.32, representing a 20.52% increase compared to ¥1,234,985,577.50 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥53,760,758.04, showing an improvement from -¥96,137,693.35 in 2023[30]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥74,136,599.14, a 3.84% increase from ¥71,394,379.81 in 2023[30]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,011,278,629.43, a slight increase of 0.63% from ¥3,985,984,702.76 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders was -53.76 million yuan, a reduction in loss of 44.08% compared to the same period last year[43]. - The basic earnings per share for 2024 is -0.33 CNY, an improvement from -0.60 CNY in 2023[31]. - The gross profit margin for the company was 13.74%, reflecting a year-on-year increase of 4.98 percentage points[189]. Sales and Market Performance - The sales volume of photoinitiators reached 23,067.65 tons, an increase of 20.21% compared to the previous year[4]. - The company's sales volume of photoinitiators increased by 20.21%, although the lower unit price impacted overall profitability[33]. - The revenue after deducting non-core business income for 2024 was ¥1,348,907,444.86, a 15.69% increase from ¥1,166,000,877.96 in 2023[30]. - The revenue from the Eastern China region was CNY 429,782,082.16, reflecting a year-on-year increase of 23.78%[138]. - The revenue from the Southern China region reached CNY 269,534,003.68, with a gross profit margin of 17.32%, up by 4.44 percentage points year-on-year[138]. - The operating revenue from exports was CNY 553,307,004.81, with a gross profit margin of 16.33%, up by 4.65 percentage points year-on-year[138]. Research and Development - The company filed 36 new patents in 2024, including 26 invention patents and 10 utility model patents[5]. - The company achieved a total R&D investment of ¥82,101,301.28, representing a 7.43% increase compared to the previous year[95]. - The company has a total of 213 patent applications, with 199 patents granted, including 150 invention patents and 61 utility model patents[93]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through independent research and development and has established a robust R&D and results transformation system[49]. - The R&D team includes 3 PhD holders and 22 master's degree holders, contributing to a diverse educational background[102]. Production and Operational Efficiency - The company implemented various measures to enhance supply chain management and optimize production processes to reduce costs and increase efficiency[13]. - The company optimized production processes and adjusted production lines to improve efficiency and ensure timely product supply[45]. - The production model is based on "sales-driven production," aligning production plans with customer orders and market trends[57]. - The company has established multiple production bases to optimize capacity and ensure stable supply for key products[56]. - The company has enhanced its production capacity and efficiency by acquiring Hongrun Chemical and Huaihua Taitong, optimizing its core photoinitiator product offerings[109]. Environmental and Regulatory Compliance - The company emphasizes compliance management to ensure stable operations and sustainable development in a challenging regulatory environment[7]. - The company has invested significantly in environmental protection facilities and technology to comply with regulations[124]. - The company is focusing on developing green low-carbon industries, including new generation information technology and high-end equipment[163]. - The company is committed to implementing comprehensive pollution control measures in industrial painting and packaging printing sectors[163]. - The focus is on optimizing the structure of raw materials and products with high VOCs content to enhance the proportion of low (or no) VOCs products[163]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans not to distribute profits for the fiscal year 2024, including no cash dividends or stock bonuses, to ensure sufficient funding for ongoing operations and future investments[15]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its product offerings in the UV curing materials sector[23]. - The company aims to create an integrated supply chain from raw materials to downstream photoresist products, enhancing its competitive position in the market[74]. - The company is focusing on expanding its product portfolio in the UV curing industry, including UV LED technology, water-based UV curing materials, and low-odor photoinitiators, to meet the growing market demand[78]. - The company is participating in a joint investment fund with a target fundraising scale of CNY 50 million, with the company planning to contribute CNY 19 million[199].

久日新材公告，2024年公司实现营业收入14.88亿元，同比增长20.52%；归属于上市公司股东的净利 润-5376.08万元，较去年同期相比，减少4237.69万元亏损，亏损收窄44.08%。公司2024年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚 存至下一年度。 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

会议资料 2025 年 4 月 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天 津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 ...

Core Viewpoint - Shandong Jiuri Chemical Technology Co., Ltd., a subsidiary of Jiuri New Materials (688199.SH), has been fined by the Binzhou Emergency Management Bureau for failing to ensure that special operation personnel received the required safety training and qualifications before working [1][3]. Company Overview - Jiuri New Materials focuses on the research, production, and sales of photoinitiators, monomers, and other photopolymer materials, as well as semiconductor chemical materials such as photoresists and photosensitive agents. It is listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board under the stock code 688199.SH [4]. - Shandong Jiuri, established in 2010, is a wholly-owned subsidiary of Jiuri New Materials and is recognized as a national high-tech enterprise specializing in photopolymer material development, with an annual production capacity of 5,000 tons [4][6]. Penalty Details - The penalty was issued on April 1, 2025, with a fine of 10,000 yuan (approximately $1,500) for the violation of safety regulations [2][3]. - The violation was based on Article 97(7) of the Production Safety Law of the People's Republic of China, in conjunction with the Shandong Province's administrative penalty discretion guidelines [2][3].