证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-021 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每股转增 0.49 股，不派发现金红利，不送红股。 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份为的基数发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并 将另行公告具体调整情况。 2023 年度不派发现金红利的简要原因说明：根据《上市公司股份回购规 则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股 份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司 以集中竞价交易方式回购公司股份 350,000 股，支付的资金总额为人民币 9,977,393.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...

天津久日新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、《天津久日新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(以 下简称《董事会专门委员会工作细则》）和《天津久日新材料股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》等的相关规定,2023年度，天津久日新材料股份有 限公司 (以下简称公司) 董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会 审计委员会的各项工作职责,现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为周晓苏、周爱民、张 弛。其中，周晓苏为会计专业人士，同时担任第四届董事会审计委员会召集人。 2023年7月10日，公司第四届董事会任期届满。2023年7月11日，公司召开第五届 董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》,选举产生了公司第五届董事会专门委员会成员。公司第五届董事会审计 委员会由3名成员组成，分别 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天津久日新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华所） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。 2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元， 证券业务收入为 138, ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 关于天津久日新材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津久日新材料股份有限公司 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 1-2 Í 项说明 rí 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001366 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津久 日新材料股份有限公司(以下简称久日新材)2023 年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 29 日签发了大华审 ...

天津久日新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）为践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司广大投资者特别是中小投资者的利益，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司特制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升公司实力 公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,是全国产量最大的光引发 剂生产供应商，在光固化领域具有全球影响力。2023 年，公司面临行业需求收敛 等不利形势，为巩固光引发剂领域的龙头地位，公司以灵活的销售策略和价格策 略稳固市场，实现光引发剂销售量同比增长，增长幅度为 18.73%，有效保证了下 游客户的供应，稳定市场占有率，巩固和强化行业龙头地位。 2024 年，公司将坚定以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发 展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行"同业整合、横向拓展、纵向 延伸"的发展战略，进一步优化公司的产业布局和产品结构，夯实公司在光引发 剂行业的龙头地位，持续推进在半导体化学材料领域的布局，不断提升公司价值， 实现股东利益最大化 ...

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张弛作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2023 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张弛,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学有机 化学专业博士研究生学历,斯坦福大学化学专业博士后,中国化学会高级会员。 2003年至今，就职于南开大学化学学院,任教授、博士生导师。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司 前十名股东,未在直 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-022 天津久日新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大华所） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）同行业上市公司审计客户家 数：26 家 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 ...

天津久日新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华核字【2024】0011001365 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天津久日新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-16 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001365 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津久日新材料股份有限公司（以下简称久日 新材）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-019 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《天 津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

招商证券关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为天津 久日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对久日新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国 证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公 司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有 限公司于 2019 年 10 月 ...