单位：万元 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-046 天津久日新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会 计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日 的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及 子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2024 年半年度确认的各项资产减值损失合计为 2,071.11 万元，具体情况如下： 公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2024 年半 年度公司合并报表口径计提资产减值损失和信用减值损失合计 2,071.11 万元， 对公司合并报表利润总额影响 2,071.11 万元。 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际 情况和会计准则做出的判 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-042 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-043）。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不 存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会 同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详 ...

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津 久日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对久日新材部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣 除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万 元。前述募集资金到位情况 ...

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 16 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"徐州大晶新 材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目"（以下简称大晶新材项目）达 到预定可使用状态日期进行变更。该事项无需提交公司股东大会审议，公司保荐 机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-040 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存 在变相改变募集资金使用投向的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在损害公司及股东权益的情形。公司 监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-041 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）本次拟使用最高额度不 超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-039 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,239,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,239,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | （四）表 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...