证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-040 方案中的发行数量、发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： (一) 发行数量 本次修订前： 本次可转债拟发行数量为不超过 10,000,000 张（含本数）。 本次修订后： 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出 的决议合法、有效。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 一、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据相关 ...

本次修订的主要内容如下： 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-036 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行 相关事宜。 鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募 集资金总额做出的调整方案，公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和 第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉 的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101,102,103） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年六月 声明 1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是 公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-037 1、发行数量 本次修订前： 本次可转债拟发行数量为不超过10,000,000张（含本数）。 本次修订后： 本次可转债拟发行数量为不超过7,494,751张（含本数）。 2、发行规模 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年2月28日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大 会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司 ...

（修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\underline{{{\bf{\cal{H}}}}}}}}\,\Xi\,{\bf{\cal{\underline{{{\bf{\cal{H}}}}}}}}\,\Xi\,{\bf{\cal{\underline{{{\bf{\cal{H}}}}}}}}$$ 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《" 注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟通过向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简 称"可转债"）的方式募集资金。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 ...

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投 向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《北京华峰测控技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用 于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中 国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国、东南亚和印度等全球半导体产 业发达的国家和地区。 自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的 产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的国产化，同时不断拓展 在氮化镓、碳化硅以及 IGBT 等 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. （北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101,102,103） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 一、本次募集资金使用计划 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 74,947.51 万元（含 74,947.51 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-038 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 1 况未发生重大不利变化； 2、假设本次可转换公司债券于 2025 年 6 月底完成发行，并分别假设截至 2025 年 12 月 31 日全部未转股、截至 2025 年 12 月 31 日全部完成转股两种情形。上述发 行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经上海证券交易所发行上 市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有 人实际完成转股的时间为准； 3、本次发行募集资金总额预计不超过人民币 74,947.51 万元（含 74,947.51 万元）， 不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账 的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况 最终确定； 4、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影 响； 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-040 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据相关 监管要 求并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券 方案中的发行数量、发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： (一) 发行数量 本次修订前： 本次可转债拟发行数量为不超过 10,000,000 张（含本数）。 本次修订后： 本次可转债拟发行数量为不超过 7,494,751 张（含本数）。 (二) 发行规模 本次修订前： 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年6月9日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议 案： 一、《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-039 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据相关监管要求 并结合公司实际情况，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中 的发行数量、发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： 本次修订后： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总 额不超过人民 ...