北京华峰测控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，北 京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信会计师事务所首席合伙人 ...

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-010 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 独立董事叶陈刚先生、夏克金先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规定，结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事 所承担的职责和相应的工作量，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地 区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年 8 万 元人 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-005 北京华峰测控技术股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 10 月 25 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "华峰测控"）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竟价 交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份 将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 150 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 2 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-004 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 24 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 58,500 股， 占公司总股本 135,367,189 股的比例为 0.0432%，回购成交的最高价为 88.32 元/ 股，最低价为 85.39 元/股，支付的资金总额为人民币 5,016,891.59 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 ● 2024 年 1 月 24 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 58,500 股，占公 司总股本的比例为 0.0432%，回购成交的最高价为 88.32 元/股，最低价为 85.39 元/股，支付的资金总额为人民币 5,016,891.59 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-002 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分归属结果 1.2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-001 北京华峰测控技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过 150 元/股（含），回购期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023- ...

第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，不应受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 1 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"）等法律、法规、规范性文件及《北京 华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第255号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第255号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规以及规范性文件的规定， ...

2023年12月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号： 2023-059 北京华峰测控技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）于 2023年12月21日和2023年12月25日分别召开了公司职工代表大会和公司2023年 第一次临时股东大会，分别选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、公司 第三届董事会董事和公司第三届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之 日起三 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-058 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,929,315 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,929,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.0072 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.0072 | （四） 表 ...