证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-38 浙江海正生物材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江海正生物材料股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章 程》中其他条款进行修订，亦相应修订《公司章程》附件《股东会议事规则》及 《董事会议事规则》。公司监事会取消后，公司监事徐伟、张颖婷、叶海燕（职 工代表监事）不再担任公 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-40 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材 料 有限公司会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 股东会召开日期：2025年7月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 14:00:00 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2025 年 7 月 15 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长郑柏 超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事 会议事规则》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江海正生物材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章 ...

第一章 总则 浙江海正生物材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江海正生物材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

浙江海正生物材料股份有限公司对外投资管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江海正 生物材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股 ...

浙江海正生物材料股份有限公司内部审计制度 浙江海正生物材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》的规定,并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 机构和人员 第四条 公司设立审计部 ...

浙江海正生物材料股份有限公司子公司管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规则及《浙江海 正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）指公司持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在 50％以下但能够实际控制的企业。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第四条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权，重大事项决策权， 董事和高级管理人员等委派权，日常经营管理权，财务审计监督权等。子公司在公司的授 权范围内开展各项工作，自主经营、自负盈亏。 第五条 子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并应执行公司 对子公司的各项管理制度。 第二章 规范运作 第六条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，建立健全内部 管理制度。 第八条 由公司向子公司委派 ...

浙江海正生物材料股份有限公司对外担保管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《浙江海正生物材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对 ...