（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁丹妮：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。2020 年 5 月至今 任公司独立董事。 深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁丹妮，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈全世，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈全世：男，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大学，汽车 工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至 2014 年 12 月任全 国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电 ...

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-022 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼 1 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

| | | 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，2024 年第四季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民 币 31,640,952.58 元，具体情况如下： 单位：人民币元 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测 试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 90,865.23 元。 （二）资产减值损失 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真 实、客观地反映公 ...

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-018 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形 成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利 益，不会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本事项无需提交股东大会进行审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年 初至披 占同类 露日与 本次预计金额 本次 上年实 占同类 关联交易 业务比 关联人 与上年实际发 关联人 预计 际发生 业务比 类别 例 累计已 生金额差异较 金额 金额 例（％） （%） 发生的 大的原因 交易金 额 智能航空 3,000 1 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司注册资本变更情况 股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-020 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公 司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订情况如下： 序号 修订前条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 451,878,49 第十九条 公司股份总数为 451, 第十九 ...

| 股票代码：688208 股票简称：道通科技 | | | 公告编号：2025-016 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 转债简称：道通转债 | | | | | | 深圳市道通科技股份有限公司 | | | | | | 关于续聘会计师事务所的公告 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | （以下简称"天健"） | | | | | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | | | | | | （一）机构信息 | | | | | | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 6 楼 | ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市道通科技股份有限公司董事会，现提名赵亚娟女士 为深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市道 通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明） 。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深 圳市道通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （ ...

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市道通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 | 事务所名称 | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 组织形式 | 2011 7 | 年 | 月 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | | 钟 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 | 3—14 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 15—19 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1361 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 19 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 ...