Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Shenzhen Daotong Technology Co., Ltd. indicates that as of December 31, 2024, the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial internal controls [1][2][9]. Internal Control Objectives - The objective of the internal control system is to reasonably ensure legal compliance in management, asset security, truthful financial reporting, and to enhance operational efficiency and effectiveness [2]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][9]. - There are also no significant deficiencies identified in non-financial reporting internal controls [2][9]. - The evaluation scope included all major units and high-risk areas based on a risk-oriented principle [2][3]. Internal Control Evaluation Work - The evaluation was conducted based on the internal control regulatory requirements and the company's internal control standards [5][6]. - The company has established specific criteria for identifying internal control deficiencies, consistent with previous years [6]. Financial Reporting Internal Control Deficiency Standards - The quantitative standards for identifying deficiencies in financial reporting are defined, with thresholds set for major, important, and general deficiencies based on revenue, profit, and asset totals [7]. - Qualitative standards for deficiencies are also established, focusing on the nature and impact of the deficiencies [7]. Non-Financial Reporting Internal Control Deficiency Standards - Similar quantitative and qualitative standards are set for non-financial reporting internal controls, focusing on direct asset losses and their impact on the company [7]. Deficiency Recognition and Rectification - The company reported no significant deficiencies in financial reporting during the evaluation period, although some general deficiencies were identified and are being addressed [9]. - The existing internal accounting control system is deemed adequate for ensuring the preparation of truthful and fair financial statements [9]. Future Plans - The company plans to continue improving its internal control and management systems in 2025, focusing on risk management to promote sustainable development [9].

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 $$\mathbb{H}$$ 深圳市道通科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市道通科技有限公司整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91440300767550462C）。 第三条 公司于2019年11月27日经上海证券交易所审核同意，并于2020年1 月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2020年2月13日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市道通科技股份有限公司（英文名称：AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD.）。 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区 ...

Core Viewpoint - The independent director of Shenzhen Daotong Technology Co., Ltd. has diligently fulfilled responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of the company's overall interests and the legal rights of all shareholders [1][11]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director, Liu Ying, has a master's degree in economics from Nankai University and serves as an associate professor at Capital University of Economics and Business [1]. - Liu Ying meets the independence requirements and does not have any circumstances that would affect her independence as a director [1]. Group 2: Attendance and Participation - Liu Ying attended all 11 board meetings and 5 shareholder meetings during the reporting period, demonstrating a commitment to her role [2][3]. - She participated in 4 meetings of the assessment committee and 2 special meetings for independent directors, providing independent opinions on significant matters [2][4]. Group 3: Communication and Cooperation - The management and audit department communicated with Tianjian Accounting Firm regarding audit plans and methods to ensure the accuracy and completeness of financial disclosures [4]. - The company provided necessary materials and support for Liu Ying's work, facilitating effective communication with directors and management [5]. Group 4: Key Focus Areas - The company approved several related party transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and confirmed that these transactions would not significantly impact the company's ongoing operations [5][6]. - There were no changes or waivers of commitments by the company or its shareholders during the reporting period [6]. - The company adhered to regulations by timely preparing and disclosing financial reports, including the 2023 annual report and quarterly reports for 2024 [7]. Group 5: Compensation and Incentives - The company reviewed and approved compensation plans for directors and senior management for 2023 and 2024, as well as adjustments to the employee stock ownership plan [8][10].

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\Xi\,{\cal H}\,{\underline{{{\pm\,}}}}\,{\cal H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市道通科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）的委托，就公司《20 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对道 通科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下： 根据公司及子公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并 考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在 前述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。 （三）资金来源 1 1、资金来源 公司部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用向战略投资者定向 ...

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | | 35 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科 技"）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经 济学硕士学位，任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人符合任职独立性规定要求，不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 ...