证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-038 上海澳华内镜股份有限公司 公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立共享机 制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，更好地促进公司长期、持续、 健康发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会职工代表表决，一致同意公司 2025 年员工持股计划的相关内容。公 司 2025 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司董事会 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决 议： 《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 ...

上海澳华内镜股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 所禁止实施员工持股计划的情形。 本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》" ）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发 表如下意见： 《指导意见》等有关 法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过 职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加的情形。 法规及规范性文件规定的持有人条件，其作为本次员工持股计划持有人的主体资 格合法、有效，符合本 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 上海澳华内镜股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 二零二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 14 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-038 公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立共享机 制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，更好地促进公司长期、持续、 健康发展。 职工代表大会决议公告 上海澳华内镜股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年5月21日 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律、法规和规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决 议： 经与会职工代表表决，一致同意公司 2025 年员工持股计划的相关内容。公 司 2025 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。 上海澳华内镜股份有限公司 特此公告。 《上海澳华内镜股份有限公 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划草案（摘要） 风险提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》须经上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 三、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划存续期限较长，存续期 ...

上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-037 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日以现场 结合通讯的方式召开了第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海 澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司制定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》 ...

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发 表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。 本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 上海澳华内镜股份有限公司监事会 2025 年 5 月 19 日 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-036 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长顾康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...