上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海澳华内镜股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作， 并按时发布了半年度评估报告。2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增 效重回报"行动方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告 如下： 一、聚焦经营主业,推动企业高质量发展 随着我国消化道疾病诊疗技术的不断发展、临床医生培养的不断完善以及 居民健康管理意识的不断加强，消化道早癌检出率正在逐步提高，行业渗透率 不断提升。在此背景下，公司持续探索技术创新，积极应对国内外行业的变化， 在核心管理层的带领下，秉持"成为具有全球影响力的内镜品牌"的企业愿景， 不断开拓全球市场。 2024 年，公司实现营业收 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海澳华内镜股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及吕超1组成，全部由独立 董事担任，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均 具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，任职均符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并对相关议题发表意见，具体如下： 序号 会议名称 召开时间 会议审议事项 1 第二届董事 会审计委员 会第六次 ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2025|200Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 法师事务所(特殊書 关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0197 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0196 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称澳华内镜）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳华内镜年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳华内镜年度报告必备 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-027 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 结合通讯的方式召开了第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海 澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-020 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长顾康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议及要求。董事会 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-021 上海澳华内镜股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 21,012,248.88元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币 117,369,849.06元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年3月31日， 公司总股本为134,665, ...

上海澳华内镜股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 上海澳华内镜股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人顾康、主管会计工作负责人钱丞浩及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中 的股份数后为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年3月 ...

前十大流通股东累计持有： 6496.62万股，累计占流通股比： 48.27%，较上期变化： 3449.98万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 顾小舟 | 2174.05 | 16.15 | 新进 | | 顾康 | 1695.02 | 12.59 | 新进 | | 谢天宇 | 461.64 | 3.43 | 不变 | | 高燊有限公司 | 397.79 | 2.96 | 不变 | | 工银前沿医疗股票A | 390.00 | 2.90 | 10.00 | | 上海小洲光电科技有限公司 | 313.21 | 2.33 | 新进 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 300.01 | 2.23 | 42.23 | | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 285.14 | 2.12 | 61.63 | | 苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙) | 264.14 | 1.96 | 不变 | | 易方达医疗保健行业混合A | 215.62 | 1.60 | -54.74 | | 较上个报告期退出前十大股 ...