证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-075 上海澳华内镜股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修 订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及其附件的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。同日，公 司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监 事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运 作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人孔非凡,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会 提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银 ...

上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资 格的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人顾小舟先生、钱丞浩先生的个人 履历等相关资料,我们认为上述非独立董事候选人不存在《公司法》中规定的不 得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格。 我们认为上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,一致同意 提名顾小舟先生、钱丞浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意将 相关议案提交公司董事会进行审议。 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 11 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人董慧,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会提 名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会,现提名陈宥攸女士为上海澳华内 镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海澳华内镜股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈宥攸,已充分了解并同意由提名人上海澳华内镜股份有限公司董事会 提名为上海澳华内镜股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海澳华内镜股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-076 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-073 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会监 事职务自然免除。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、 监事会的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监 事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。上述取 消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 ...

上海澳华内镜股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规章、规范性文件和《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下和利用他人账户 持有的公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、高级管 理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易 ...

Core Points - The company Auhua Endoscopy (688212.SH) announced a share reduction by Mr. Gu Xiaozhou on November 24, 2025, through centralized bidding, reducing his holdings by 170,300 shares [1] - After the reduction, Mr. Gu directly holds 21,570,200 shares of the company [1] - The combined shareholding of Gu Kang, Gu Xiaozhou, and their controlled entity, Xiaozhou Optoelectronics, decreased from 40,569,960 shares to 40,399,660 shares, representing a reduction in ownership percentage from 30.13% to 30.00% [1]