上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘文才，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美 国犹他大学，获硕士学位。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，任中国土产畜产进出口 总公司财务部职员；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，任 Valley National Bank 内 部 ...

作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖洪恩，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日 本东京大学，获博士学位。2003 年 9 月至 2004 年 10 月，任日本学术振兴学会 特别研究员；2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任日本东京大学工学院特任教员、 助理教授；2006 年 7 月至 2006 年 8 月，任美国哈佛大学医学院客座 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-025 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上 海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告说明如下 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内 镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总 额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募 集资金金额为65,91 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-024 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京双翼麒电子 有限公司（以下简称"北京双翼麒"）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称 "无锡祺久"）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称"澳华常州"）拟向 银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。 公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的 融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。 为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上 述综合授信额度内的融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。担保方式包括保证、 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。 本次担保无反担保，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一） ...

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 （二）人员信息 上海澳华内镜股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （三）业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收 入 274,8 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-022 上海澳华内镜股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价方法，对拟选聘单位 进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年年度审计机构及内控审 计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.基本信息 容诚所（特殊普通合伙）由原 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-023 上海澳华内镜股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 2024年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损 | 1,366.33 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损 | | 失 | | 失 | | 资产减值损 | 2,398.16 | 含合同资产减值损失、存货跌价损失及商 | | 失 | | 誉减值损失 | | 合计 | 3,764.49 | —— | 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现 将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程的规定，要求在任独立 董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合 各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事 独立性情况评估的专项意见如下： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 ...