专家发言内容仅代表专家个人观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论 未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资人大家晚上好感谢大家来参加我们的设备更新系列电话会议今天是第五期我们今天也是非常荣幸的邀请到了奥华内静的董秘师总来跟大家做设备更新相关的一个分享设备更新我们之前也做过包括超声包括大型影像设备的一些专题的系列电话会这次内静其实也是本次的设备更新的重要的方向之一 所以今天我们请施总跟大家聊一下这个设备更新当然也包括澳华经济的一些基本面的情况那我这边首先是准备了一些大家也比较关心的问题跟施总做请教然后我们也会很快地放开投资人的提问 那首先我先拋砖引玉问施总几个小问题第一个就是大家比较关心的就是这次的设备更新大体会是一个多大的规模特别是落实到内径这个板块可能会带来一个多大的增量呢谢谢施总 这次设备更新总体的政策还处于落地的一个状态中也很 ...

| 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | | 1 二零二四年七月 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 会议资料目录 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》、 《上海澳华内镜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会会议须知： 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股 ...

Financial Performance - Expected net profit attributable to parent company owners for the first half of 2024 is between 4.65 million yuan and 7 million yuan, a decrease of 31.08 million yuan to 33.43 million yuan year-on-year, representing a decline of 81.62% to 87.79%[3] - Expected revenue for the first half of 2024 is between 345.6 million yuan and 357.7 million yuan, an increase of 56.52 million yuan to 68.62 million yuan year-on-year, representing a growth of 19.55% to 23.74%[8] - Revenue for the first half of 2023 was 289.08 million yuan, with net profit attributable to parent company owners of 38.08 million yuan[4] - Excluding the impact of share-based payments, the expected net profit attributable to parent company owners for the first half of 2024 is between 45.8 million yuan and 48.15 million yuan, an increase of 1.26 million yuan to 3.61 million yuan year-on-year, representing a growth of 2.83% to 8.11%[8] - Excluding the impact of share-based payments, the net profit attributable to parent company owners for the first half of 2023 was 44.54 million yuan[10] Share-Based Payments and Equity Incentives - The impact of share-based payments on the first half of 2024 is approximately 41.15 million yuan[8] - The company conducted two rounds of equity incentives in 2022 and 2023, which significantly impacted the net profit for the reporting period[5] Revenue Growth Drivers - Revenue growth in the current period is attributed to increased product promotion, product upgrades based on clinical needs, and expanded coverage across hospitals of various levels[10] - The company's brand influence has been rising, positively impacting its operations[10] Forecast and Reporting - The forecasted data is preliminary and subject to change, with the final financial data to be disclosed in the official 2024 semi-annual report[12]

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币575万元的超募资金进行永久补充 流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。 承诺事项：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产 经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助；每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动 资金的金额将不超过超募资金总额的30%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董事 会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575万元的超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为29.98%。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-026 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将具体情况公告如 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-029 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-030 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知 已于2024年6月21日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募投项目延期的 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,602.26 | 4,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 | 67,000.22 | 64,000.00 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定， ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因 素，公司决定将募投项目中"医用内窥镜生产基地建设项目" 预定可使用状态日期延期 至2026年1月。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资 金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元 后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次 ...