证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海澳华内镜股份有限公司 二〇二三年十月 上海澳华内镜股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》系 上海澳华内镜股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推 动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 制定了《上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）。 第三条 考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括公告本次激 励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、 1 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司公司章程》等的规定， 并结合公司实际情况，制定了《 ...

证券代码： 688212 证券简称：澳华内镜 编号：2023-008 上海澳华内镜股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 券商策略会 □其他 参与单位及 见附件 人员 时间 9月21日、9月22日、9月25日 地点 公司办公室、策略会现场 接待人员 董事会秘书 施晓江 投资者关系 第一部分：经营情况介绍 活动主要内 业绩概览： 2023 年上半年主营业务收入 2.89 亿元（同比增长 容介绍 72.74%）；归属于上市公司股东的净利润约 3808 万元（同比增长 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-044 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划 实施前，Appalachian Mountains Limited（以下简称 "Appalachian"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）5,064,010 股，占公司总股本 3.7978%，其中无限售条件流通股 5,064,010 股； 减持计划的实施结果情况 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不 超过 5,064,010 股，合计减持比例不超过公司总股本的 3.7978%。其中，通过 集中竞价交易方式减持不超过 2,666,800 股，自减持计划披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过 2,397,210 股，自减持计 划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。Appalachian 目前为公司 5%以下 股东，其上述减持计 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 200 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人顾康、主管会计工作负责人钱丞浩及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金 ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认真、负责 的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第二届董事会第四次会议相关 事项发表如下独立意见: （本页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四 会议相关事项的独立意见》签署页 ) 二、《关于公司会计估计变更的议案》 经审核,独立董事认为,公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,符合公司固定资产的实 际情况,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形,调整后能更为客观地反映公司固定资产的实际 使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经 ...

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2023|200Z0632 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgzc.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码: 京238G90WM 容诚会计师事务 骑 缝 关于上海澳华内镜股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 容诚专字[2023]200Z0632 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜或公司) 管理层编制的《上海澳华内镜股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》(以下 简称会计估计变更专项说明)。 澳华内镜管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估 计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 ――日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露会计估计变更专项说明并确 保会计估计变更专项说明内容的真实、准确、完整,不存在虚 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-039 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法 进行处理，无需进行追溯调整，不会对上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公 司"）以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的具体情况 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行，以 2022 年 12 月 31 日 的固定资产为基础，假设不考虑 2022 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动， 根据变更后的固定资产折旧年限测算，预计 2023 年度折旧额减少 124.71 万元， 净利润增加约 124.71 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经 营成果不会产生重大影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加公允、适当地反映公司 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-042 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以现场结合通讯的 方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于2023 年8月1日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并 主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实 反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-043 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根 据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存 在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于 2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年1-6月，公司募集资金使用情况为：（1）2023年1-6月直接投入募集资金 ...