上海澳华内镜股份有限公司董事会 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程的规定，要求在任独立 董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合 各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事 独立性情况评估的专项意见如下： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-022 上海澳华内镜股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚所"） 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价方法，对拟选聘单位 进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年年度审计机构及内控审 计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.基本信息 容诚所（特殊普通合伙）由原 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-024 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京双翼麒电子 有限公司（以下简称"北京双翼麒"）、无锡祺久精密医疗器械有限公司（以下简称 "无锡祺久"）、澳华医疗科技（常州）有限责任公司（以下简称"澳华常州"）拟向 银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。 公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上述综合授信额度内的 融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。 为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司北京双翼麒、无锡祺久、澳华常州就上 述综合授信额度内的融资提供不超过人民币5,000万元的担保额度。担保方式包括保证、 截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元，也无逾期担保情形。 本次担保无反担保，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一） ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-023 上海澳华内镜股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 2024年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损 | 1,366.33 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损 | | 失 | | 失 | | 资产减值损 | 2,398.16 | 含合同资产减值损失、存货跌价损失及商 | | 失 | | 誉减值损失 | | 合计 | 3,764.49 | —— | 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现 将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-027 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 结合通讯的方式召开了第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海 澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-020 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于2025年3月28日以电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长顾康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议及要求。董事会 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-021 上海澳华内镜股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 21,012,248.88元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币 117,369,849.06元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年3月31日， 公司总股本为134,665, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥749,549,531.34, representing a 10.54% increase compared to ¥678,080,728.03 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 63.68% to ¥21,012,248.88 from ¥57,854,368.15 in the previous year [22]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥78,928,269.81, a decline of 311.01% compared to ¥37,405,301.44 in 2023 [22]. - Total assets increased by 9.63% to ¥1,748,676,638.82 from ¥1,595,043,769.50 in 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 1.01% to ¥1,366,055,677.44 from ¥1,379,991,271.17 in 2023 [22]. - The revenue after deducting non-main business income was ¥747,545,046.23, up 10.40% from ¥677,118,396.71 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,286,152.90, a decline of 114.13% from ¥44,489,604.12 in 2023 [22]. - Basic and diluted earnings per share fell by 62.79% to 0.16 yuan per share [23]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.84 percentage points to 1.53% [23]. - The company achieved a total revenue of 749.55 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 10.54% [35]. - The net profit attributable to the parent company was 21.01 million yuan, a decrease of 63.68% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -6.29 million yuan, down 114.13% [35]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.83% of operating revenue, slightly up from 21.68% in the previous year [23]. - The company invested a total of ¥163,598,045.33 in R&D during the reporting period, representing an increase of 11.29% compared to the previous year [74]. - The proportion of R&D investment to operating revenue is 21.83%, which is an increase of 0.15 percentage points from the previous year [74]. - The company applied for 25 new invention patents and was granted 22 during the reporting period, bringing the total number of granted invention patents to 81 [72]. - The company has developed a complete proprietary intellectual property system in the flexible endoscope field, positioning itself as a leading enterprise in research and application [63]. - The company is actively developing 3D flexible endoscopes, AI diagnostic technology, and endoscope robots, aiming to enhance safety, reliability, and convenience in clinical applications [68]. - The company’s core technologies include endoscope image processing, design integration, and safety isolation, which are continuously improved through R&D efforts [68]. - The company’s new product development is guided by clinical needs, focusing on innovations that enhance the performance and functionality of flexible endoscopes [68]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its market presence and enhancing its product offerings in the medical device sector [20]. - The company launched several new products, including the AQ-150 4K endoscope system and a series of advanced imaging devices, enhancing diagnostic capabilities [37]. - The company has seen growth in overseas markets, contributing to overall revenue growth despite limited domestic market expansion due to reduced procurement activities [87]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024 [164]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue over the next two quarters [163]. - The company plans to enter the European market by Q3 2024, with projected revenues of $200 million in the first year [164]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng [4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance [6]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees [8]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [8]. - The company has strengthened investor relations management, utilizing various communication channels to enhance transparency and interaction with investors [150]. - The company established an internal control system to improve risk prevention capabilities and operational standards [150]. - The company held one annual and two temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements [147]. Financial Management and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares, totaling approximately 10,715,173.52 yuan, which represents 50.99% of the net profit attributable to shareholders for the year [5]. - The total share capital as of March 31, 2025, is 134,665,250 shares, with 133,939,669 shares eligible for profit distribution after accounting for repurchased shares [5]. - The company has not conducted any share buybacks during the reporting period, with the buyback amount recorded as CNY 0.00 [192]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to CNY 51,091,348.52, with a cash dividend ratio of 152.46% based on the average net profit during this period [195]. - The company’s retained earnings at the end of the most recent fiscal year stand at CNY 117,369,849.06 [195]. Operational Challenges and Risks - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report [3]. - The forward-looking statements in the report do not constitute substantial commitments to investors, highlighting the need for caution regarding investment risks [7]. - The company faces risks related to technology innovation and potential core technology leaks, which could impact its competitive edge [88][89]. - The company anticipates challenges in meeting performance targets set in its stock incentive plans, which may affect future financial results [87]. - The company faces risks related to the loss of R&D personnel, which could adversely affect its operational performance if compensation policies are not competitive [91].

前十大流通股东累计持有： 6496.62万股，累计占流通股比： 48.27%，较上期变化： 3449.98万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 顾小舟 | 2174.05 | 16.15 | 新进 | | 顾康 | 1695.02 | 12.59 | 新进 | | 谢天宇 | 461.64 | 3.43 | 不变 | | 高燊有限公司 | 397.79 | 2.96 | 不变 | | 工银前沿医疗股票A | 390.00 | 2.90 | 10.00 | | 上海小洲光电科技有限公司 | 313.21 | 2.33 | 新进 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 300.01 | 2.23 | 42.23 | | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 285.14 | 2.12 | 61.63 | | 苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙) | 264.14 | 1.96 | 不变 | | 易方达医疗保健行业混合A | 215.62 | 1.60 | -54.74 | | 较上个报告期退出前十大股 ...