证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-001 上海澳华内镜股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）； 回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供 的股票回购专项贷款。公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承 诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； 回购股份用途：员工持股计划或股权激励计划； 回购股份价格：不超过人民币 45.00 元/股，该价格未超过公司董事会审议 通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

证券时报e公司讯，澳华内镜(688212)1月5日晚间公告，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的普通股(A股)股票，回购股份金额不低于1亿元(含)，不超过2亿元(含)。 回购股份资金来源：公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供的股票回购专项贷款。 公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款 合同为准。 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-053 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场及通讯 相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度 ...

上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的 方式送达全体独立董事。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经 过半数独立董事推举，独立董事潘文才先生召集并主持本次会议。本次会议的召 集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 全体独立董事签字： 潘文才 劳兰珺 廖洪恩 吕 超 2024 年 12 月 19 日 我们认为，公司与关联方之间预计 2025 年度发生的日常关联交易为公司正 常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公 平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定的情况。 预计 ...

中信证券股份有限公司 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司 于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 1 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 037）。 关于上海澳华内镜股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海澳华 内镜股份有限公司（以下简称"公司"、"澳华内镜"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对澳华内 镜使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-053 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日以现场及通讯 相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-055 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议 案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，是在 确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资 金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同 时可以提高 ...

中信证券股份有限公司 关于上海澳华内镜股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 澳华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规的规定，对公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况 如下： 实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照 市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状 况、经营成果产生不利影响。综上，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易额 度预计的议案。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 以下为预计 2025 年度日常关联交易类别和金额的具体情况： | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | - ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-054 上海澳华内镜股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 响。因此，同意公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案，并提交董事会审议。 公司监事会认为：公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动 所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况 签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水 平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述 交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，监 事会同意公司2025年度日常关联交易额度预计的议案。 重要内容提示： 本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, highlighting its position as a leader in the domestic soft endoscope market and the steady growth of its AQ series products [7][17]. Core Insights - The company is expected to achieve total revenues of 799 million, 991 million, and 1.231 billion yuan for the years 2024 to 2026, representing year-on-year growth rates of 17.85%, 24.03%, and 24.24% respectively [2][17]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 65 million, 104 million, and 158 million yuan for the same period, with growth rates of 13.18%, 58.74%, and 52.03% [3][17]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 94x, 59x, and 39x for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [4][17]. - The company has established a strong reputation in the market, particularly with its AQ-300 product, which is gaining recognition in leading hospitals domestically and is expected to support overseas growth [19][33]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, established in 1994, specializes in the research, development, production, and sales of electronic endoscope equipment and related surgical consumables, with applications across various clinical departments [31]. 2. Market Performance - The domestic soft endoscope market is projected to grow from approximately 7.33 billion yuan in 2023 to 8.12 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.96% from 2015 to 2025 [10][77]. - The company has captured a leading position in the domestic market, with a 13% share of new bids for soft endoscopes as of Q3 2024, surpassing competitors [10][78]. 3. Product Development - The company has made significant advancements in its product offerings, including the launch of the AQ-300, the first 4K ultra-high-definition endoscope in China, and plans for the next-generation AQ-400 to be released in 2026 [84][85]. - Continuous investment in research and development has led to breakthroughs in key technologies such as optical imaging and image processing, enhancing the company's competitive edge [50][51]. 4. Financial Projections - The report forecasts total revenues of 799 million, 991 million, and 1.231 billion yuan for 2024 to 2026, with corresponding net profits of 65 million, 104 million, and 158 million yuan [17][104]. - The company is expected to maintain a gross margin of around 70% and a net margin that improves over the forecast period, reflecting operational efficiency and market demand [41][104].