上海澳华内镜股份有限公司 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 作为上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责 的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 劳兰珺，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于德 国波恩大学，获博士学位。1985 年 8 月至 1988 年 8 月，任天津电气传动研究所 技术研究人员；1991 年 7 月至 199 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-025 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上 海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告说明如下 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内 镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总 额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募 集资金金额为65,91 ...

关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海澳华内镜股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2025|200Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 法师事务所(特殊書 关于上海澳华内镜股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0197 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海澳华内镜股份有限 公司(以下简称澳华内镜)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 ...

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 （二）人员信息 上海澳华内镜股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （三）业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收 入 274,8 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海澳华内镜股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作， 并按时发布了半年度评估报告。2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增 效重回报"行动方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告 如下： 一、聚焦经营主业,推动企业高质量发展 随着我国消化道疾病诊疗技术的不断发展、临床医生培养的不断完善以及 居民健康管理意识的不断加强，消化道早癌检出率正在逐步提高，行业渗透率 不断提升。在此背景下，公司持续探索技术创新，积极应对国内外行业的变化， 在核心管理层的带领下，秉持"成为具有全球影响力的内镜品牌"的企业愿景， 不断开拓全球市场。 2024 年，公司实现营业收 ...

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0196 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海澳华内镜股份有限公司（以下简称澳华内镜）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳华内镜年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳华内镜年度报告必备 ...

上海澳华内镜股份有限公司董事会 上海澳华内镜股份有限公司 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程的规定，要求在任独立 董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合 各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事 独立性情况评估的专项意见如下： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，我们作为上海澳华内镜股份有 限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的原则，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 上海澳华内镜股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由潘文才、劳兰珺及吕超1组成，全部由独立 董事担任，主任委员由具有会计专业资格的独立董事潘文才担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。上述委员均 具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，任职均符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并对相关议题发表意见，具体如下： 序号 会议名称 召开时间 会议审议事项 1 第二届董事 会审计委员 会第六次 ...