证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-022 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于"失 信被执行人"。戴保家先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求 的任职资格。 特此公告。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 翱捷科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司 经营发展需要，经总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任戴保家先生 （简历详见附件）为公司首席战略官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。根据同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-021），自股东大会审议通过之日起，首席战略官将成为公司 的高级管理人员。 戴保家先生为公司的实际控制人，深耕半导体行业数十年，长期担任所在 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-017 翱捷科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不 利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，翱捷科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"翱捷科技"）及全资控股子公司（以下简称"子公司"）拟开展外 汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展合约价值总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） （额度范围内资金可滚动使用）的外汇衍生品交易业务，包括外汇远期、外汇掉 期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同 时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的外汇交易。 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着为公司 全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制 度》等规定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人情况 张旭廷先生,1965年出生,中国国籍,毕业于新西兰奥克兰大学,硕士学历。 1999 年至 2004 年任职于华为技术有限公司,担任首席律师;2007 年至 2012 年任职 于美国 NEA 风险投资基金,担任首席律师兼首席运营官; 2012 年至 2016 年任职 于苏州方广创业投资管理合伙企业(有限合伙),担任管理合伙人;2016年至 2019 年任职于歌斐资产,担任合伙人; 2019 年至今任职于应舍美居〈深圳）科技 有限公司，担任首席执行官。2017年 8 月至 2023 年 1 ...

翱捷科技股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《翱捷 科技股份有限公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下： 务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年日常关联交易执行情 况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 （4） 2023 年 8 月 29 日，第一届董事会审计委员会召开会议，审议通 过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 （5） 2023 年 10 月 27 日，第二届董事会审计委员会召开会议，审议通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，2023 年 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翱捷科 技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况及存放和在账情况 2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格为164.54元/股，募集资金总 额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用人民币33,629.08万元后，实际募集资 金净额为人民币654,643.20万元。 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募 ...

公司代码：688220 公司简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 翱捷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年12月14日 出具的《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕3936号）并经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]11号）同意 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格 为164.54元/股，募集资金总额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币654,643.20万元。 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-011 翱捷科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-012 翱捷科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 "《募集资金管理制度》"）等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科 技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通 股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6, ...

翱捷科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李峰、张可、胡瞻的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 製標 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求,翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...