证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 8 月 29 日） | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | £ 特定对象调研 | R 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | R 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 2024 年 8 月 29 日 | 09:00-10:30 （分析师电话会议） : | | 人员姓名 | | 中泰证券，中金公司，国金证券，国盛证券，兴业证券， | | | | 国信证券，民生证券，海通证券，光大证券，东北证券， | | | | 财通证券，长江证券，开源证券，华西证券，太平洋证 | | | | 券、中信资管、中泰财富、泾溪资管、远信基金、道仁资 | | | ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-032 成都先导药物开发股份有限公司 与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）拟与成 都技转创业投资有限公司（以下简称"技转创投"）、成都高新壹新投资管 理有限公司（以下简称"壹新投资"）、成都梧桐树创新创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"梧桐树母基金"）、成都高新策源启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"策源启航"）（技转创投、壹新投资、 梧桐树母基金及策源启航合称为"国有出资主体"）共同设立产业投资基 金——成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体 以登记机关核准的名册为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。基金目标 募集总规模不高于人民币 200,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有资 金出资人民币 80,000 万元，出资比例 40%。 本次参与投资设立该产业基金是结合成都先导发展现 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-031 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物开发股份有限 公司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-029 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范文件及公司章程 的规定，结合公司实际情况，制定了《成都先导药物开发股份有限公司募集资金 管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。 2020 年 4 月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行、中信银行股份有限 公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。2021 年 6 月，为方便统一管理，公司和中金公司将中信银行股份有限公 司成都分行账户销户，与成都银行股份有限公司智谷支行签订 2 份《募集资金专 户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688222 证券简称：成都先导 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于续聘公司 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 2024 | 7 | 2 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二四年九月 1 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《成都先导药物开发股份有限公 司章程》及《成都先导药物开发股份有限公司股东大会议事规则》及相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-027 成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物 开发股份有限公司二楼大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,044,829 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 168,044,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.0700 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

一、关于职工代表监事辞职的情况说明 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）于近 日收到公司第二届监事会职工代表监事胡少林先生提交的辞职申请书，胡少林先 生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，胡少林 先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡少林先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选职工代表监事的情况 为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表 投票表决，同意选举瞿庆喜先生作为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-026 成都先导药物开发股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于成都先导药物开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：成都先导药物开发股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受成都先导药物开发 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）及 《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成 都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对成都先导 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 三、本次差异化分红的计算依据 根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考 价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格－现金红利）÷（1+流通股份变动比 例） 成都先导于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额 不超过人民币 3,000 万元（含）， ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-025 成都先导药物开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 重要内容提示： 每股现金红利 0.05 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 是否涉及差异化分红送转：是 每股分 ...