证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-031 国泰新点软件股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,235,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,235,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.9198 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.9198 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司首次公开发行限 售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意国泰新点软 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号）同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，并于2021年 11月17日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行A股后公司总股本为 33,000万股，其中有限售条件流通股26,284.9310万股，占公司发行后总股本的 79.65%，无限售条件流通股6,715.0690万股，占公司发行后总股本的20.35%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，共涉及1 ...

国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,062,280 股，限售期为自国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 24 个月。本公司确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意国泰新点 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号） 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,250 万股，并 于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行 A 股后公司 总股本为 33,000 万股，其中有限售条件流通股 26,284.9310 万股，占本公司发 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案 7 | 1 会 议 资 料 2023 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一 ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -88,921,725.07, compared to a profit of CNY 179,127,592.79 in the previous year[8]. - The company's operating revenue for the third quarter was ¥466,196,057.24, a decrease of 22.77% year-over-year[32]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,431,376.29, representing a decline of 104.74% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥33,229,471.68, a decrease of 206.45% year-over-year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 149.64% year-to-date, indicating significant financial challenges[54]. - The basic earnings per share were -¥0.01, a decrease of 103.57% year-over-year[34]. - The basic earnings per share for the year-to-date period fell by 150.00%, primarily due to the decline in net profit[54]. - The total comprehensive income amounted to -47,706,433.55, compared to 152,483,302.34 in the previous period[91]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 6,463,627,764.87, a decrease from CNY 6,888,513,737.39 in the previous year[4]. - The total liabilities amounted to ¥1,378,119,065.26, with a slight decrease of 0.20% from the previous period[32]. - The total current liabilities amount to ¥1,184,648,777.06[22]. - The total non-current liabilities are ¥88,241,445.58, with deferred tax liabilities of ¥9,251,814.18[22]. - Total liabilities amount to ¥1,272,890,222.64, while total equity is ¥5,615,623,514.75[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,463,627,764.87, a decrease of 6.17% compared to the end of the previous year[34]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but can be inferred from the changes in current liabilities such as accounts payable, which rose to 591,936,543.25 RMB from 444,089,303.51 RMB[64]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,445,064,602.87, an increase from ¥1,378,119,065.26 in the previous year[89]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -361,762,704.40, compared to CNY -315,818,831.35 in the same period last year[17]. - The cash flow from operating activities was negative at -¥357,035,191.05 for the year-to-date[34]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -357,035,191.05 RMB, an improvement from -372,491,202.37 RMB in the same period of 2022[62]. - The net cash flow from financing activities was -197,570,801.62 RMB in 2023, compared to -162,835,375.39 RMB in 2022[63]. Revenue and Expenses - The total revenue from sales of goods and services received cash of CNY 1,332,154,469.67, an increase from CNY 1,302,662,069.20 year-on-year[16]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.38 billion, down from ¥1.60 billion in the same period of 2022, representing a decrease of about 13.78%[59]. - Total operating costs for the same period were approximately ¥1.54 billion, slightly decreased from ¥1.54 billion in 2022, showing a marginal reduction[59]. - Research and development expenses totaled ¥122,862,885.67, down 12.59% from the previous year, accounting for 26.35% of operating revenue, an increase of 3.07 percentage points[34]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to approximately ¥515.06 million from ¥488.66 million, indicating higher costs in this area[59]. - Research and development expenses for the first three quarters were approximately ¥377.72 million, down from ¥403.35 million in the previous year, reflecting a decrease of about 6.36%[59]. - The company reported a financial expense of -¥5,745,470.25 in 2023, an improvement compared to -¥8,491,455.01 in 2022[66]. - Other income for the first three quarters of 2023 was ¥35,221,472.09, down from ¥49,974,374.13 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 29.7%[66]. Inventory and Assets Management - Inventory increased to CNY 581,129,190.73 from CNY 434,447,507.12, reflecting a growth of approximately 33.8%[5]. - The company's inventory increased to 580,773,804.30 RMB in 2023 from 438,233,579.56 RMB in 2022[64]. - The company has a significant inventory level of 434,447,507.12, which may impact future cash flow[95]. - The company has a total of ¥3,279,271,041.86 in trading financial assets[23]. - The company's fixed assets are valued at ¥65,722,979.78, with construction in progress at ¥51,927,184.10[23]. Strategic Focus - The company plans to focus on enhancing operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[6]. - The company is actively promoting business recovery and expansion despite the challenges faced in the macroeconomic environment[54]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the extracted data[91]. Governance and Reporting - The company’s board of directors provided the report on October 26, 2023, indicating ongoing governance and oversight[101]. - The company is in the process of implementing new accounting standards, which may impact future financial reporting and performance metrics[69].

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，对新点软件使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为 400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为 382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-024 国泰新点软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"中汇会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连 续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理需要，经公司招标，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所相关事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变 更事宜无异议。 截至 2022 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 91 人，注册会计师 624 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 236 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《公司监管指引第2号— —公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司本 次关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事季忠明已 回避表决。本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。 公司及子公司拟使用不超过人民币 210,000.00 万元向江苏张家港农村商业 银行股份 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-025 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人 民币 25 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存 款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。 决议有效期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了 明确同意的独立意见。具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资 ...