证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-013 国泰新点软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购价格上限 | 35.64 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 801.80 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.43% | | 实际回购金额 | 17,651.06 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股~31.60 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 19 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a potential upside of over 15% relative to the benchmark index [5][36]. Core Insights - The company is positioned as a leading SaaS provider in the procurement sector, focusing on smart procurement, smart governance, and digital construction, with a resilient revenue model [1][9]. - The total public procurement transaction volume in China reached over 46 trillion yuan in 2023, representing a significant market opportunity for the company's SaaS services [2][26]. - The integration of AI technologies is expected to enhance efficiency and reduce costs in the procurement process, driving growth in the company's SaaS offerings [3][30]. Summary by Sections Company Overview - The company focuses on three main areas: smart procurement, smart governance, and digital construction, serving government and enterprise clients in their digital transformation efforts [9][11]. - The procurement business has been a cornerstone for the company, with SaaS operations showing resilience, achieving revenue of 172 million yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 8.6% [1][15]. Market Potential - In 2023, the total public procurement in China exceeded 46 trillion yuan, accounting for approximately 36% of the national GDP, indicating a vast market potential for the company's services [2][26]. - The company has established a strong presence in the G-end procurement platform market, covering 29 provinces and serving over 1,000 counties [26][35]. AI Empowerment - The company has developed a procurement industry model leveraging AI, big data analysis, and industry knowledge graphs to enhance the efficiency of bidding processes [3][32]. - The SaaS platform has seen significant growth, with the number of trading segments increasing by 41% year-on-year in 2023 [26][30]. Financial Forecast - The company is projected to achieve net profits of 237 million yuan, 307 million yuan, and 380 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 51, 39, and 32 [4][36]. - The report highlights the company's strong profitability, with a historical net profit margin around 20% and a gross margin consistently above 60% [21][23].

国浩律师（上海）事务所 关于 致：国泰新点软件股份有限公司 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的召集 与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等 有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"） ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-011 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 特此公告。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 国泰新点软件股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日披露 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 2 月 14 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-006）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 801.80 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.43% | | | 累计已回购金额 | 17,651.06 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~31.60 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任张家 港华慧企业管理服务部（有限合伙）（以下简称"华慧企业"）、张家港亿瑞企业咨询 服务部（有限合伙）（以下简称"亿瑞咨询"）、张家港保税区百胜企业管理企业（有 限合伙）（以下简称"百胜企业"）（上述 3 家股东以下合称"转让方"）以向特定机 构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的国泰新点软件股份有限 公司（以下简称"公司"或"新点软件"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询 价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 关于国泰新点软件股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 1 月 10 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东 ...

国泰新点软件股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动触及 1%的提示性公告 张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限 合伙）、张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）保证向国泰新点软件股份有 限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与转让方提供的信息一致。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-009 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 24.31 元/股，转让的股票数量为 5,379,784 股。 参与国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）首发前股东询价转让 （以下简称"本次询价转让"）股东为张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）（以 下简称"华慧企业"）、张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）（以下简称"亿瑞 咨询"）、张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）（以下简称"百胜企业"） （上述 3 家股东以下合称"转让方"）。公司董事通过转让方间接持有公司的股份不 参与本次询价转让；公司 2 名监事、3 名高级管理人员 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受国泰新点软件股份有限 公司（以下简称"新点软件"）股东张家港华慧企业管理服务部（有限合伙）、 张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙）、张家港保税区百胜企业管理企业（有 限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次新点软件首发前股东向特 定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 （二）核查情况 ...