关于山东天岳先进科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）首 次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,34 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-015 山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品， 但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集 资金到 ...

山东天岳先进科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的 相关规定，我们本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第 一次会议审议的相关如下议案： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、我们一致同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1、公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"上海天岳"） 在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置 募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-013 山东天岳先进科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 2 月 1 日召开 的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事 会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2024 年 3 月 1 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、 第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。具 体情况如下： ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-014 山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报 告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、暂时补充流动资金额度：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 2、授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-011 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 278,022,353 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 278,022,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% | 64.6998 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.6998 | （四） ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话: （8621） 5234-1668 传真: （8621） 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：山东天岳先进科技股份有限公司 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 29 日（星期 四）下午 14:45 在山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室召开。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、 潘雨晨律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议并见证。现依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《山东天岳先进科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-009 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 45 分 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人刘华,已充分了解并同意由提名人山东天岳先进科技股份有限公司董事 会提名为山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天岳先 进科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; ( 六 )中共中央纪委 ...

周敏女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监 督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。 特此公告。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-007 山东天岳先进科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举周敏女士为公司第二届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中应包括一名职 工代表。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举产生第二届监事 会非职 ...