证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-025 南方电网电力科技股份有限公司 监事会审阅了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审议程序符合相 关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在 2024 年半年度报告及其摘要编制过程 中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性 ...

第 1 页 共 14 页 第 2 页 共 14 页 术语词典 术语 定义 内幕信息 根据《证券法》规定，内幕信息是指涉及上市公司的经营、 财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开 的信息。《证券法》所列重大事件属于内幕信息。内幕信 息的范围包括但不限于法条制度列举的内容，认定遵循"实 质重于形式"的原则，属于前述定义范围的都可以认定为 内幕信息。公司主要重大事件包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主 要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百 分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交 易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要 影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化，公司生 产经营状况发生重大变化； （七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动， 董事长或者经理无法履行职责； （八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股 ...

南网科技20240702_导读 2024年07月03日 01:07 关键词 设备 新型储能 无人机 电网领域 投资额 新能源 网核储 核心业务 原网核 电网投资 收入 增速 预计 建设 业绩 实验检测 电力系统 操作系统 受益者 毛利率 章节速览 ● 00:00 公司卡位电网数字化领域 ● 03:26 公司业务层面的优势 ● 06:58 公司的主要业务发展预期 ● 11:49 公司的核心增量来自于南网 ● 16:46 低空业务的增速主要来自于政策驱动 ● 19:15 公司的智能设备和有网核储 ● 24:07 公司的业务规划和估值 ● 27:25 南网体系里的业务是核心受益者 要点回顾 南网科技公司所在行业今年有哪些催化剂和全年的投资展望？ 南网科技公司位于电网数字化领域，今年行业迎来多项催化剂，特别是两大电网公司——国网和南网发 布了高额的投资计划，分别超过5000亿和接近2000亿人民币，同比增长约15%-20%。此外，国家能源局 和发改委发布的相关政策聚焦于电改、新型电力系统建设和新能源消纳问题，强调加强电网数据化建 设，IT公司（如南网科技）将在十四五期间受益于国家电网和南网的投资高峰期。 南网科技为何 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第七次会议相关 事项，发表独立意见如下： 一、关于《南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二 次）的议案》的独立意见 我们认为，本次增资交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司向广东粤电科 试验检测技术有限公司增资将促进公司良性的协同发展。因此，我们同意《南网 科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的议案》。 二、关于《南网科技公司向广西桂能科技发展有限公司增资（第一次）暨 关联交易的议案》的独立意见 我们认为，本次增资交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司向广西桂能科 技发展有限公司增资将促进公司良性的协同发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南网科技"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规规定，对南网科技向广西桂能科技发展有限公司（以下简称"广 西桂能"、"控股子公司"或"标的公司"）增资暨关联交易事项进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 广西能科是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）下属全资 子公司，广西能科与南网科技同属于南方电网实际控制的子公司，根据《上海证 1 券交易所科创板股票上市规则》的规定，广西能科属于公司的关联法人，因此本 次共同投资构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组 特别规定》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 6 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-021 南方电网电力科技股份有限公司 关于新增募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 3 日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施地点的议案》，前述议案无需提 交股东大会审议，现将新增情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,470.00 万股，发行价 为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80 万元，扣除发行费用 4,726.58 万 元，公司本次募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号 ...

中信建投证券股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于 2023 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力 科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投 1 资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2023-012）， 募集资金扣除发行费用后将投入以下项目： 关于南方电网电力科技股份有限公司 新增募投项目实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司新增募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 ...

（一）审议通过《南网科技公司向广东粤电科试验检测技术有限公司增资（第二次）的 议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-020 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室 以现场加视频会议方式召开第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"），会议通知 已于 2024 年 6 月 27 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《南网科技公司向广 ...

广西能科与南网科技同属于中国南方电网有限责任公司（以下简称"南网 公司"）实际控制的子公司，属于关联法人，本次交易构成与关联人共同投资的 关联交易。 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-019 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南网科技"）拟使 用自有资金 2,100 万元向控股子公司广西桂能科技发展有限公司（以下简称"广 西桂能"或"标的公司"）增资，广西桂能的另一位股东广西电网能源科技有限 责任公司（以下简称"广西能科"）拟同步增资 900 万，增资后广西桂能注册资本 由 2,000 万元增加至 5,000 万元，南网科技占广西桂能股权比例为 70.00%，持股 比例不变。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第二届董事 会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

本次电话会议为闭门会议未经天峰证券许可不得通过任何途径向会议录音或寄要等向第三方提供或传播天峰证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利各位投资者大家晚上好我是天峰计算机的王雨曦那欢迎各位来到今晚我们对于南网科技我们刚发出了这个深度报告的解读 其实自今年年初开始我们一直持续的推荐南网科技这家公司首先我在展开讲这个报告之前讲一下近期对于公司所在的行业的一些催化和今年全年的展望的投资机会首先公司卡位的关于在电网数字化这个领域其实今年年初以来是迎来了很多的一个催化的 首先是国网和南网这两大这个电网公司那今年年初至今的话也是陆续给出了在20年的这个投资预期国网这边的话是全年投资超过5000亿左右那南网这边的话也是在接近2000亿左右的一个投资额那其实相较去年来讲的话是有一个明显的一个增长的可能两个这个投资的同比叠加的话应该是同比公司有15%到20% 那同时作为电网体系里面自己的公司来讲的话今年是很能够比较乐观的预期能够做到一个业绩的兑现那至于第一点从投资的角度上来讲 第二从这个政策的角度上来讲从年初至今的话这个国家能源局发改委其实也是联合发了很多关于在电网这个领域里面相关的一些政策主要的方向的话是围绕向这个 ...