中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号），由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价 为每股人民币12.24元，共计募集资金10 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-006 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发 ...

南方电网电力科技股份有限公司 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-004 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。公司不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）(母公司)期末可供分配利润 为 416,249,507.55 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配 ...

企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 关于南方电网财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为确保南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）在南方电网财务 有限公司（以下简称"南网财务公司"）开展存款金融服务业务的风险可控，保障 资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，公司对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，为原中国银行 业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 注册资本：70 亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； ...

董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风 险委员会工作规则》等相关规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行董事会赋予的职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事马晓艳及董 事孙世光 3 名成员组成，独立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集 人）。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第二届董事会审 计与风险委员会由独立董事谭燕、独立董事刘颖及董事原蔚鹏 3 名成员组成，独 立董事谭燕为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。3 名董事均具备相关的 专业知识和从业经验，能够胜任审计与风险委员会的工作。 南方电网电力科技股份有限公司 （一）第一届董事会审计与风险委员会第十二次会议 202 ...

1 《南网科技-季报点评:高景气业绩持 续兑现，在手订单充沛护航后续成长》 2022-11-07 2 《南网科技-首次覆盖报告:南网体系 核 心 ， 储 能 业 务高 弹 性 加 速释 放 》 2022-08-20 2023 年实现利润高增，资产整合只是开始 2 月 27 日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加强电网调峰储能 和智能化调度能力建设的指导意见》（后称《指导意见》），明确提出推动 电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展，建设灵活智能的电网调 度体系，形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力，支撑建设新型电 力系统。（1）2023 年公司作为第一大股东牵头成立了广东新型储能国家 研究院，组建了新型储能领域唯一一个国家创新中心，聚焦 5 大储能领 域、十大方向技术开展关键共性技术研发和首次商业化应用，规划投资建 设开放共享的电化学储能实验室等 8 大类实验室和中试验证平台，以及规 模超百兆瓦的 1+N 个科研实证基地，预计新型储能相关的投资规模可 观，项目机会不断。（2）公司在 2023 年上半年中标南网区域最大电网侧 独立储能项目-佛山南海储能项目（金额超 5 亿），完成 6 个大型储能 E ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号： 2024-002 南方电网电力科技股份有限公司关于 1、增持主体 公司董监高人员：董事长吴亦竹，董事、总经理姜海龙，副总经理廖宏楷、 张超树、李爱民，董事会秘书赵子艺。 部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月27日，公司披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2023-034），基于对公司未来发展的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及管理人员计划通过 上海证券交易所系统集中竞价方式自愿增持公司股份。本次增持计划实施前，前 述人员均未持有公司股份。 截至2024年1月18日，以上人员累计增持公司股份127,618股，增持金额为 3,041,004.82元，具体如下： 3 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日披露了《关于部分董监高及管理人员自愿增持公司股份计划的公告》 ， ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 ☑媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 其他（策略会） 国信证券:詹锐东、李建东、陈桂元、程聪、王梦婷、郭嘉涛 博时基金：陈奥、赫英、唐晟博、刘西 银河证券：杨哲、许怡诗、何晓锋、陈小英、梁嘉彦、黄春辉、 黄钧铨、刘振海、颜虹、胡钰明、徐明 招商证券：谭子洛、刘思睿、李妍梦、叶家颖、蔡津津、林富 泉、庄文龙、胡龙娇 中信证券：郑青青、谢仟舟、庞绮君、蒙卓宇、徐浩、杨彦佳、 郭楚玄 广发证券：陈子坤、张玲、陈昕、吴瑶、史益帆 中信建投：巩万龙 华鑫证券：臧天律 参与单位名称 永泰能源：李军 果实资本：蔡红辉 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-001 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 480,581,926 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 480,581,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 85.1039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.1039 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230174-00023 号 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 ...