证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-005 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表 范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交 易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定 价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计情况的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 南方电网电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（谭燕） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会同意马晓艳女士辞去独立董事职务，补选刘颖先生为公司独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 谭燕女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士。1988 年至今 历任中山大学 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-008 南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"），会议通 知已于 2024 年 3 月 18 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司及合并报表范围内子公司 于评价期间（2023 年 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（马晓艳） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积 极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合 法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2021 年 3 月 19 日公司 2021 年第二次临时股东大会同意 彭晓伟先生辞去独立董事职务，补选马晓艳女士为公司独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会同意马晓艳女士辞去独立董事职务，补选刘颖先生为公司独立董事。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对南网科技 2023 年度关于涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行专项核查，具体情况如下： 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南方电网有限责 任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司，为原中国银行业监督管理委 员会批准设立的非银行金融机构。 企业名称：南方电网财务有限公司 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 注册资本：70 亿元人民币 统一社会信用代码：91440000190478709T 金融许可证机构编码：L ...

根据《中华人民共和国公司法》、《南方电网电力科技股份有限公司章程》、 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电 力科技股份有限公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网 电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会 第四次会议相关事项，发表事前独立认可意见如下： 一、关于《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》的事前独立 认可意见 我们认为大信为公司提供了 2023 年财务报告和内部控制审计服务，能够独 立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，经验丰富，能够满 足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司董事会审议《关于 续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》的程序符合《公司法》《公司章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，能够保 证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性。 南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议 相关事项的事前独立认可意见 [以下无正文] 独立董事：谭燕、 黄嫚丽、刘颖 2024 年 3 月 27 日 因此， ...

南方电网电力科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号），由主承销商中信建投 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价 为每股人民币12.24元，共计募集资金10 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-006 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发 ...