证券简称：晶合集成 证券代码：688249 合肥晶合集成电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 泰康基金、中邮电子、华福证券、宝盈基金、泉果基 员姓名 金。 会议时间 2024年6月12日 会议地点 公司会议室 朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 上市公司接待人员 黄凯全 企业规划室部经理 姓名 曹宗野 证券事务代表 问题 1、公司目前的产能建置情况如何，后续是否有扩产 计划？ 答复：公司目前的产能是 12万片/月，后续将根据市场需 求情况弹性安排产能扩充节奏。 问题 2、请问公司 5000 万像素 BSI的进展？ ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等法律法规的相关 规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对预留授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-041 截至 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-040 合肥晶合集成电路股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 42,006,357 股，占公司总股本 2,006,135,157 股的比例为 2.09%，回购成交的最高价为 15.31 元/股，最低价为 12.97 元/股，支付的资金总额 为人民币 597,514,136.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/25 | | | | | ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 核心骨干员工（合计6人） | | | 2,006,135 | 10.00% | 0.10% | | 预留授予合计 | | | 2,006,135 | 10.00% | 0.10% | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。 合肥晶合集成电路股份有限公司 2.本计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2023 年限制性股 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-034 合肥晶合集成电路股份有限公司 已履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了 无异议的核查意见。 特别风险提示：本次现金管理方式是使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影 响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股 1 发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516, ...

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（截至预留授予日）的核查意见 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）截至预留授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-033 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所" 或"容诚所"）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，此事项尚需提 交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路 股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了认真、审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股 发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对 ...

上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 转 法律意见书 二〇二四年五月 会杜德师暮务所全球办公室 北京丨长春丨成都丨覃庆丨广州丨海口丨杭州丨香港特别行政区丨济南ｉ南京丨莆岛丨三亚丨上海丨深圳丨苏州丨无锡丨珠海丨布里斯班丨堪培拉丨墨尔本丨珀斯（悉尼丨迪拜ｉ东京丨新加坡 布鲁塞尔 |法兰克福 | 伦敦 | 马德里 | 米兰 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network, See www.kwm.com for more information. Beijing | Changchun | Chengdu | Chongzhou | Hai ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的的议案》。同意公司（含合并报表范围内子公司） 在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币 80 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中 低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现就该事项的具体情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-035 为提高公司闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效 控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为 公司 ...