第四条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的， 独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《合肥晶合 集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等规定及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监 事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时 股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，结合《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生较 大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门 要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 1 需要要求董事会对本制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向上海证券 交易所报告。经上海证券交易所审核后，发布监事会公告。 监事会应当形成对本制度实施情况的年度评价报告，并在年度报告的监事会 公告部分进 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等规定及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司 章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开 10 日前书面通知全 体董事和监事。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员做好 会议准备。 第五条 董事会召开临时会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。 有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。如通过 ...

第一章 总 则 合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及《合肥 晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半 数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会 联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会 会议。 第六条 有下列情形之一 ...

（三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）重大关联交易经公司全体独立董事过半数同意。 合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第三条 公司与关联方之间的 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》， 参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规的相关规定和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企 业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-004 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《晶合集 成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号： 2025-002）。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会 会议的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电 路股份有限公司章程》的规 ...

皖芯集成已收到各增资方支付的全部增资款95.5亿元。 本次增资完成后，皖芯集成注册资本将由5000.01万元增加至95.89亿元。 公司持有皖芯集成的股权比例变更为43.75%，仍为第一大股东，并保持对皖芯集成的控制权。 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。 财联社12月31日电，晶合集成公告，公司已与十五家外部投资者就向全资子公司皖芯集成增资事宜分别 签署增资协议，协议条款保持一致。 ...

Block Trades Summary - Jinghe Integration had 2 block trades on December 24, with a total transaction volume of 800,000 shares and a transaction amount of 17.168 million yuan [1] - The transaction price was 21.46 yuan per share, representing a discount of 14.81% compared to the closing price [1] - Among the participating brokerage firms, an institutional special seat appeared in 1 transaction, with a total transaction amount of 15.022 million yuan and a net purchase of 15.022 million yuan [1]