合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策 的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定及《合肥晶合 集成电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋 予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会每年度至少召开四次定期会议，大约每季一次，由董事长召 集，于会议召开 14 日前书面通知全体董事。 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （一）会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让和质押 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 党组织 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1 / 8 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-050 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》 及制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并 上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》中 部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的具体 情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会、变更经营 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》， 参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规的相关规定和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如 发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第五条 公司发生本制度第二条第（一）项的对外投资事项，达到下列标 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策 的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规定及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，在法律法规、公司章程和股东会赋 予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知全体董事。 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事会召开临时会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事。有紧 急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集 人应当在会议 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 1 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的， 独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《合肥晶合 集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让和质押 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 党组织 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 1 （一）关于公司的、公司股东或高级人员的，或公司上市证券的或该等证券 的衍生工具的； 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》（以下简称 "《证券及期货条例》"）等有关规定，结合《合肥晶合集成电路股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及公司股票上 市地证券监管规则规定需要及时公开披露的其他信息，包括内幕消息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》 《证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《合肥晶合 集成电路股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司稽核室或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共 同实施的、旨在合理确保实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和 ...